La Federal Reserve Bank di Kansas City è sotto inchiesta da parte della senatrice Maxine Waters per aver concesso a Kraken l'accesso a un conto principale a destinazione limitata.
D'altro canto, è stata avviata un'indagine sui legami tra Balmain e la famiglia del presidente Trump pochi giorni dopo che Eric Trump ha affermato pubblicamente che le attività della famiglia nel settore delle criptovalute hanno generato oltre 1 miliardo di dollari di fatturato.
La deputata Waters sollecita un'indagine sulla Federal Reserve Bank di Kansas City.
La deputata Maxine Waters, esponente di spicco del Partito Democratico nella Commissione per i Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti, ha avviato un'indagine sulla Federal Reserve Bank di Kansas City in merito alla sua decisione di concedere alla società di scambio di criptovalute Kraken un conto principale a scopo limitato.
In una lettera inviata al presidente della Federal Reserve di Kansas City, Jeff Schmid, Waters ha fatto notare che né la legge federale né le linee guida del Consiglio della Federal Reserve sull'accesso ai conti menzionano un "conto a scopo limitato" come tipologia di conto valida.
Ha richiesto a Schmid di chiarire i termini dell'account e di fornire informazioni sulla procedura di approvazione.
Le domande di Waters riguardano, tra l'altro, se il conto di Kraken le dia accesso ai servizi FedACH, Fedwire o FedCash e se la piattaforma di scambio sia soggetta a limiti di saldo, restrizioni di scoperto o requisiti di supervisione più stringenti rispetto alle norme del Wyoming per gli istituti di deposito a scopo speciale.
La Federal Reserve di Kansas City ha concesso l'incarico a Payward Financial, che opera con il nome di Kraken Financial, per un periodo iniziale di un anno. La banca regionale ha dichiarato all'epoca di voler mantenere un sistema che "garantisca condizioni di parità tra gli operatori e rafforzi la stabilità e la resilienza" dei sistemi di pagamento della Fed.
Il Bank Policy Institute si è detto "profondamente preoccupato" per il fatto che l'approvazione sia giunta prima che la Federal Reserve definisse un quadro normativo per tali conti. Il gruppo ha criticato la mancanza di trasparenza sia in merito al processo di approvazione che alle misure di rischio.
Waters ha concesso alla Federal Reserve di Kansas City tempo fino al 10 aprile per rispondere. Ha descritto la questione come di "importanza cruciale per lo sviluppo e la supervisione del nostro sistema finanziario".
Bitmain e i legami con la famiglia Trump sotto esame
La senatrice Elizabeth Warren ha scritto al Dipartimento del Commercio richiedendo specificamente i registri delle comunicazioni tra Bitmain ed Eric Trump e Donald Trump Jr., nonché delle comunicazioni tra la società e i funzionari del Dipartimento del Commercio.
Ha inoltre richiesto informazioni sulle azioni specifiche intraprese dall'agenzia per garantire che le decisioni del Dipartimento del Commercio in materia di sicurezza nazionale non siano influenzate da aziende che hanno legami commerciali con la famiglia Trump.
Alla fine del 2025, il Dipartimento per la Sicurezza Interna avrebbe avviato un'indagine, nome in codice "Operazione Sole Rosso", per verificare se fosse possibile accedere da remoto ai dispositivi di mining ASIC di Bitmain a scopo di spionaggio o per interrompere la rete elettrica statunitense.
Le precedenti spedizioni di apparecchiature Bitmain sono state interrotte e l'utilizzo delle sue macchine per il mining in prossimità di basi militari statunitensi è stato segnalato come una grave minaccia per la sicurezza nazionale.
Bitmain ha finora negato le accuse. American Bitcoin Corp, una società sostenuta da Trump, aveva precedentemente acquistato 16.000 macchine per il mining di Bitcoin da Bitmain per 314 milioni di dollari.
La senatrice è in minoranza al Senato, quindi non può obbligare il Dipartimento del Commercio a fornire una risposta, ma la sua richiesta di documenti esercita una pressione pubblica sull'agenzia.
I guadagni miliardari in criptovalute della famiglia Trump
Pochi giorni prima dell'avvio di entrambe le indagini, Eric Trump aveva affermato pubblicamente che i progetti di criptovalute della sua famiglia, tra cui una memecoin, collezioni di NFT e la piattaforma World Liberty Financial, avevano generato oltre 1 miliardo di dollari di entrate.
La memecoin TRUMP, lanciata all'inizio del 2025, ha generato circa 350 milioni di dollari di entrate derivanti dalla vendita e dalle attività di trading dei token.
La famiglia è entrata anche nel mercato degli NFT tra il 2022 e il 2024, rilasciando quattro collezioni di oggetti da collezione digitali a tema Trump.
World Liberty Financial (WLFI), una piattaforma di criptovalute associata alla famiglia che comprende un token di governance e una stablecoin ancorata al dollaro chiamata USD1, avrebbe raccolto ingenti fondi tramite la vendita di token e partnership.
"Le criptovalute sono state incredibili e sono nate dalla nostra esperienza di delisting bancario", ha detto Eric Trump. "Sono il futuro della finanza e come famiglia ci crediamo tutti".
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