La Securities and Exchange Commission ha avviato nuovamente una causa contro due società di consulenza e il loro proprietario per aver gestito uno schema di criptovaluta simile a Ponzi.
Le aziende hanno operato per oltre quattro anni e riescono a raccogliere quasi 4,4 milioni di dollari.
- La causa è contro Creative Advancement LLC e Edelman Blockchain Advisors LLC, nonché il loro proprietario, Gabriel Edelman.
- Le accuse affermano che Edelman, attraverso le sue società, "ha offerto e venduto in modo fraudolento titoli, utilizzando dichiarazioni false e fuorvianti" da febbraio 2017 a maggio 2021.
- La SEC ritiene di aver raccolto $ 4.390.000 da almeno quattro investitori durante quei quattro anni.
- Edelman ha promesso che questi fondi saranno investiti in criptovalute, che sarebbero state acquistate con promesse scontate.
- Tuttavia, la Commissione ha affermato di aver investito "solo una piccola parte dei fondi degli investitori in risorse digitali" e di aver utilizzato la maggior parte per finanziare il proprio "beneficio personale", incluso il pagamento di carte di credito o l'invio di denaro ai membri della famiglia.
- Inoltre, la SEC ha affermato che Edelman gestiva uno schema "simile a Ponzi", ripagando i primi investitori con alcuni dei fondi dei nuovi investitori per "incoraggiare i loro investimenti sempre più grandi".
- La causa dell'agenzia afferma che Edelman ha commesso una frode sui titoli e ha chiesto alla corte di trattenerlo permanentemente dal "impegnarsi negli atti, nelle pratiche e negli affari qui riportati".
- La causa SEC, che afferma che Edelman risiede attualmente in Spagna, ha spiegato come ha funzionato una delle mosse simili a Ponzi:
Ad esempio, un investitore ha inizialmente investito $ 50.000. Edelman ha restituito $ 75.000 in pochi mesi e l'investitore ha successivamente investito altri $ 600.000. Edelman ha poi restituito $ 720.000 pochi mesi dopo. Successivamente, l'investitore ha investito $ 1.000.000, sulla base della presunta performance passata e della promessa di Edelman che l'investitore avrebbe ricevuto un rendimento del 15%. Successivamente, Edelman non ha restituito alcun fondo a quell'investitore.
Il post US SEC fa causa al proprietario della presunta truffa della criptovaluta simile a Ponzi è apparso per la prima volta su CryptoPotato .