La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha avviato un procedimento penale contro Nathan Fuller, residente in Texas, per aver gestito una truffa multimilionaria sugli investimenti in criptovalute. Il caso, depositato presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas, richiede diverse sanzioni a carico dell'imputato per aver presumibilmente truffato 150 vittime.
In un comunicato stampa del 28 maggio, la SEC ha dichiarato che Fuller aveva pubblicizzato e venduto quote di una joint venture per il trading di criptovalute attraverso la società Privvy Investments LLC, collegata ai nomi commerciali Privvy Investments e Gateway Digital Investments. L'uomo di Cypress avrebbe promesso ad alcuni investitori guadagni del 40-50% entro 30 giorni e ad altri un ritorno incredibilmente audace del 100% in 21 giorni. La Commissione spiega che Nathan Fuller aveva attirato ignare vittime del suo schema fraudolento con un modello di business incentrato su bot di trading basati sull'intelligenza artificiale che eseguivano operazioni di arbitraggio ad alta frequenza su diverse piattaforme di scambio di criptovalute. Inoltre, le promesse assicurative includevano una fideiussione, una polizza di assicurazione per la responsabilità professionale e l'autorizzazione della Federal Deposit Insurance Corporation.
150 investitori truffati in un classico schema Ponzi basato sulle criptovalute.
Secondo il rapporto della SEC, la frode sugli investimenti in criptovalute perpetrata da Fuller si è protratta all'incirca da ottobre 2022 a metà del 2024. In questo periodo, l'imputato ha raccolto 12,3 milioni di dollari da 150 investitori. Nonostante le promesse di ingenti guadagni derivanti da un bot di trading basato sull'intelligenza artificiale, le indagini della SEC hanno rivelato che Fuller si era appropriato indebitamente dei fondi degli investitori per due scopi principali. In primo luogo, il residente del Texas ha speso 6,2 milioni di dollari in spese personali, tra cui articoli di lusso, viaggi per il gioco d'azzardo e una casa del valore di quasi 1 milione di dollari per la sua ex moglie. Allo stesso tempo, Fuller ha anche utilizzato 5,5 milioni di dollari per effettuare pagamenti in stile Ponzi, creando così l'illusione di un sistema di trading funzionante al fine di continuare ad attrarre nuovi investitori. Fuller è accusato di aver violato le Sezioni 5(a), 5(c) e 17(a) del Securities Act del 1933 e la Sezione 10(b) del Securities Exchange Act del 1934 e la Regola 10b-5 ad essa relativa, che riguardano l'offerta e la vendita illegali di titoli non registrati, nonché le pratiche fraudolente e ingannevoli in relazione all'acquisto o alla vendita di titoli.
La Commissione sta esercitando pressioni affinché Fuller riceva molteplici sanzioni, tra cui ingiunzioni permanenti, la restituzione dei profitti illeciti con interessi maturati prima della sentenza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie civili.
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Panoramica del mercato delle criptovalute
Al momento della stesura di questo articolo, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute si attesta a 2.480 miliardi di dollari, il che rappresenta un calo di circa il 9% nell'ultima settimana. Questa perdita di mercato si inserisce in un contesto di generale sentiment ribassista sui prezzi di Bitcoin e di altre criptovalute.
