La polizia sudcoreana ha arrestato Jinwook Shin, CEO dell'exchange di criptovalute con sede in Corea del Sud Bitsonic, indagato per aver rubato 7,5 milioni di dollari di fondi degli utenti.
Secondo Chosun Biz, una testata giornalistica locale, l'arresto di Shin è avvenuto il 7 agosto. Il rapporto affermava anche che il vicepresidente di Bitsonic sarebbe stato processato per lo stesso reato senza previa detenzione.
Il CEO e il vicepresidente di Bitsonic dovranno affrontare un processo per presunta manipolazione del mercato e accuse relative a frodi
Secondo i pubblici ministeri sudcoreani, Shin avrebbe manipolato il prezzo e il volume degli scambi di criptovalute su Bitsonic da gennaio 2019 a maggio 2021. A seguito delle false manipolazioni del mercato, il CEO ha rubato circa 10 miliardi di dollari (equivalenti a 7,5 milioni di dollari) di utenti depositi dal cambio.
Shin avrebbe utilizzato una società di comodo che aveva aperto a Singapore per le sue attività di manipolazione del mercato. Inoltre, i pubblici ministeri hanno affermato che Shin ha continuato a offrire criptovalute a nuovi clienti anche dopo che Bitsonic ha riscontrato problemi di liquidità e ha sospeso i prelievi.
L'indagine è in corso dal 2021 e ha coinvolto il vicepresidente dell'exchange, indicato come Mr. A, come parte degli imputati. I pubblici ministeri hanno affermato che il signor A ha condotto un programma per acquistare le partecipazioni crittografiche di Shin sul sistema di Bitsonic.
Bitsonic ha sospeso i prelievi nell'agosto 2021, citando problemi esterni e interni tramite il suo canale Telegram. A seguito di questo e di incidenti correlati, la Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud ha chiuso 11 exchange di criptovalute locali per attività legate a frodi.
Le forze dell'ordine della Corea del Sud intensificano gli sforzi per combattere il crimine crittografico
A seguito della prevalenza di attività fraudolente negli scambi sudcoreani, il governo ha istituito un'unità investigativa interagenzia.
Secondo un rapporto del 26 luglio, l'unità investigativa speciale ha lo scopo di combattere i crimini crittografici e proteggere gli investitori affrontando le crescenti attività illegali nel mercato delle criptovalute.
In precedenza, l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul ha rivelato i piani per istituire un'unità investigativa congiunta sui crimini di asset digitali soprannominata Joint Investigation Center for Crypto Crimes. L'unità comprende 30 investigatori di sette agenzie governative, tra cui il servizio di vigilanza finanziaria, il servizio doganale coreano, il dipartimento dell'accusa, il servizio fiscale nazionale, ecc.
L'unità investigativa congiunta accelererà e semplificherà il processo investigativo per il monitoraggio dei crimini legati alle criptovalute impiegando esperti in materia di rilevamento, gestione e analisi dei crimini.
Inoltre, il 30 giugno, l'Assemblea nazionale della Corea del Sud ha approvato la prima legislazione del paese per salvaguardare gli investitori in criptovalute. Secondo un notiziario locale SBS Biz , la legislazione, che integra 19 fatture relative alle criptovalute, mira a regolamentare le pratiche commerciali ed eliminare le attività di mercato illecite per proteggere gli investitori in criptovalute.