La polizia estone arresta due truffatori per un piano da 575 milioni di dollari

L'industria delle criptovalute ha visto una crescita enorme negli ultimi anni. E poiché l'adozione mainstream è accelerata, anche i criminali informatici e i truffatori hanno intensificato i loro sforzi per ingannare utenti innocenti in criptovalute. Di conseguenza, anche il settore delle forze dell'ordine globali ha puntato i piedi per combattere i malintenzionati che riciclano denaro.

Questa volta, la polizia estone ha fatto notizia arrestando due truffatori di criptovalute che defraudavano investitori per 575 milioni di dollari. Gli imputati, Ivan Turõgin e Sergei Potapenko, hanno entrambi 37 anni. Hanno finto di gestire una piattaforma di mining di criptovaluta, HashFlare, e una banca di risorse digitali chiamata Polybius Bank, dove le vittime hanno investito sia criptovalute che fiat.

Un tribunale distrettuale di Seattle ha formulato accuse contro gli imputati, tra cui 16 capi d'accusa per frode telematica e uno per riciclaggio di denaro utilizzando società false. Inoltre, le indagini hanno scoperto che questa truffa crittografica coinvolge anche altri quattro cospiratori che vivono in Bielorussia, Svizzera ed Estonia. I truffatori hanno ricevuto fondi crittografici illegali da centinaia di migliaia di utenti e hanno gestito modelli di business falsi dal 2015 al 2019; i funzionari hanno affermato che la società ha agito come uno schema piramidale.

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Bitcoin è attualmente scambiato a oltre $ 16.500. | Fonte: grafico dei prezzi BTCUSD da TradingView.com

Le autorità statunitensi continuano a eliminare i truffatori

Secondo il rapporto, l'arresto dei truffatori è il risultato di una perquisizione congiunta di oltre 100 agenti di polizia estoni e circa 15 agenti dell'FBI. Secondo il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ), i truffatori hanno utilizzato fondi rubati per acquistare immobili e auto di lusso e hanno utilizzato società di comodo per riciclare denaro.

Parlando dell'incidente, ha aggiunto Nick Brown, un procuratore degli Stati Uniti per il tribunale distrettuale occidentale;

Le dimensioni e la portata del presunto schema sono davvero sbalorditive. Questi imputati hanno sfruttato sia il fascino della criptovaluta, sia il mistero che circonda il mining di criptovaluta, per commettere un enorme schema Ponzi. Hanno attirato gli investitori con false dichiarazioni e poi hanno pagato i primi investitori con i soldi di coloro che hanno investito in seguito. Hanno cercato di nascondere il loro guadagno illecito in proprietà estoni, auto di lusso, conti bancari e portafogli di valuta virtuale in tutto il mondo. Le autorità statunitensi ed estoni stanno lavorando per sequestrare e trattenere questi beni e trarre profitto da questi crimini.

I pubblici ministeri affermano che i criminali, ora in custodia, potrebbero affrontare pene detentive fino a 20 anni. Un tribunale distrettuale federale condannerà gli imputati considerando la US Sentencing Guideline dopo che hanno confessato i crimini commessi.

Il DOJ degli Stati Uniti ha confiscato più di 50.000 Bitcoin l'anno scorso

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha registrato lo storico sequestro di oltre 50.000 Bitcoin nello stesso mese dell'anno scorso. Al momento della confisca, Bitcoin veniva scambiato a un prezzo elevato di circa $ 68.000, il che significa che la scorta di criptovalute confiscata valeva oltre $ 3,3 miliardi. James Zhong, a cui è stato sequestrato il BTC, avrebbe commesso truffe sul mercato darknet Silk Road.

L'avvocato statunitense del tribunale distrettuale meridionale, Damian Williams, ha commentato all'epoca;

James Zhong ha commesso una frode telematica oltre un decennio fa quando ha rubato circa 50.000 Bitcoin da Silk Road. Per quasi dieci anni, il luogo in cui si trovava questo enorme pezzo di Bitcoin mancante era diventato un mistero di oltre 3,3 miliardi di dollari.

Immagine in primo piano da Pixabay e grafico da TradingView.com

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