La polizia informatica di Hyderabad ha arrestato alcuni sospettati legati a un piano di investimento fittizio. Secondo la polizia informatica di Hyderabad, due uomini di Vash, Navi Mumbai, sono stati arrestati per il loro presunto ruolo in una frode finanziaria, che ha preso di mira un residente di Hyderabad che ha perso 12,3 lakh di rupie a causa della truffa.
Secondo un funzionario dell'unità, l'arresto è avvenuto in seguito alla denuncia della vittima, 53enne, che era stata ingannata dai truffatori che si spacciavano per consulenti finanziari. L'agente di Hyderabad ha affermato che i sospettati gestivano le loro attività illegali tramite Flames Alliance e Munoth Capital Investment Limited.
Gli imputati sono stati identificati come Ravi Kumar Lal e Shivendra Ashok Singh.
La polizia di Hyderabad arresta i sospettati di un falso schema di investimento
Gli investigatori della polizia di Hyderabad hanno dichiarato di aver iniziato a indagare sui fatti del caso dopo che il denunciante ha presentato la sua petizione. Hanno affermato che Ravi Kumar Lal gestiva un conto bancario trasmettendo OTP tramite un file APK a un suo collaboratore residente a Pune.
La polizia ha affermato che il complice, dopo aver saputo dell'arresto, ha abbandonato la sua residenza ed è ancora in fuga, rendendo difficile il suo ritrovamento.
D'altro canto, Shivendra Ashok Singh era incaricato di fornire conti bancari di muli utilizzati per trasferire i fondi rubati alle vittime. Gli agenti hanno affermato che i sospettati hanno contattato la vittima su WhatsApp, inviandole messaggi indesiderati, prima che accettasse di ascoltare ciò che avevano da dire.
I sospettati, spacciandosi per esperti di borsa, gli avevano promesso rendimenti eccezionali se avesse investito in una piattaforma che gli avrebbero presentato. Considerando i profitti allettanti, accettò di investire.
Tra il 13 e il 28 agosto, il sospettato ha trasferito denaro su diversi conti dopo avergli mostrato profitti fittizi e dopo essere stato rassicurato con piccoli prelievi quando ha iniziato a investire. Tuttavia, i problemi sono iniziati quando ha depositato fondi più consistenti. Ha affermato che i sospettati gli hanno prima bloccato l'accesso alla piattaforma prima di sparire.
Gli investigatori della polizia di Hyderabad hanno affermato che i sospettati hanno utilizzato un modus operandi che avevano già incontrato più volte.
La polizia esorta i residenti a prestare attenzione
Secondo l'investitore, mentre uno degli imputati gestiva i conti bancari, l'altro era responsabile dell'operazione e dei numeri di cellulare collegati ai conti bancari. Gli agenti hanno affermato che alla vittima sono stati mostrati profitti manipolati per creare un senso di urgenza. Sapevano che una volta che si fosse reso conto di aver iniziato a realizzare enormi profitti, avrebbe puntato tutto sui suoi investimenti, cosa che ha fatto puntualmente.
Gli ufficiali hanno notato che oltre a questa truffa, la coppia era stata anche collegata ad altri tipi di frode in tutta l'India .
In un caso simile, la polizia ha arrestato un sospettato per aver rubato 26 lakh di rupie tramite un falso investimento in borsa. La polizia ha affermato che il sospettato aveva pubblicizzato l'operazione sui social media, prendendo di mira anziani ignari per ottenere profitti da leccarsi i baffi.
Il criminale ha ingannato la vittima, mostrandole una piattaforma manipolata e prelevando denaro a intervalli. Tuttavia, quando ha provato a prelevare i suoi fondi, ha scoperto che si trattava di una piattaforma falsa.
Nel frattempo, la polizia di Hyderabad ha aggiunto che agli imputati sono stati sequestrati circa quattro telefoni cellulari e tre libretti di assegni.
La polizia ha affermato che questo tipo di truffa è dilagante in tutto il Paese dall'inizio dell'anno, sottolineando che le normative permissive relative al settore delle criptovalute e agli asset digitali hanno dato ai truffatori sufficiente margine di manovra. La polizia ha esortato i residenti a prestare attenzione prima di effettuare qualsiasi investimento.
Inoltre, chi vuole fare investimenti dovrebbe chiedere consiglio agli esperti giusti.
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