Secondo un rapporto sul sito web toutiao.com, un'indagine della polizia cinese ha scoperto un caso di gioco d'azzardo online transfrontaliero su larga scala con un giro d'affari di 400 miliardi di yuan (circa 56 miliardi di dollari), con la criptovaluta al centro dell'operazione.
Qiu Moumou, la presunta mente e principale sospettato, ora deve affrontare un processo dopo due anni di tentativi da parte delle autorità. Il gioco d'azzardo è illegale nella Repubblica popolare cinese dal 1949.
Un famoso caso crittografico in Cina
Il caso è venuto alla luce quando Xiong Xong, un cittadino della contea di Shayang, provincia di Hubei, ha denunciato il suo coinvolgimento nel gioco d'azzardo tramite cellulare alla stazione di polizia di Jishan il 28 luglio 2021. Quello che era iniziato come un gioco mobile innocente ha preso una piega oscura quando Xiong ha assistito alla sua colleghi accumulando ingenti somme di denaro.
Incuriosito, ha scaricato l'app del gioco e ha iniziato a vincere migliaia di yuan. Tuttavia, le sue fortune si sono invertite con l'aumento delle sue scommesse, con conseguenti perdite superiori a 100.000 yuan ($ 14.000 USD).
Sapevi che ci sono criptovalute progettate pensando alla privacy? Scopri di più qui: Come funzionano le monete per la privacy?
A seguito di un'indagine approfondita, le autorità cinesi avrebbero scoperto un massiccio giro criminale internazionale che utilizzava la criptovaluta per mascherare la sua attività. Secondo i resoconti locali , ciò ha reso estremamente difficile per le autorità risalire alla fonte dei fondi e comprendere l'intera portata dell'operazione.
Tuttavia, una svolta ha poi portato ad arresti in diverse province, con lo smantellamento di 14 presunte bande, l'arresto di oltre 130 sospetti e la confisca di computer, telefoni cellulari e carte bancarie.
Durante i loro sforzi, la polizia ha sequestrato oltre $ 160 milioni di dollari in criptovaluta. La polizia locale lo ha definito il "primo caso di recupero di valuta virtuale" nel Paese. Il caso viene segnalato come punto di riferimento per l'uso di risorse digitali per facilitare il crimine .
La Cina ha vietato tutte le transazioni crittografiche nel 2021
Nel settembre 2021, la Cina ha dichiarato illegale tutto il commercio di criptovalute. Sebbene il paese lo avesse inizialmente vietato nel 2019, il commercio è continuato attraverso le borse estere.
Tuttavia, ciò non ha impedito a milioni di cinesi di continuare a utilizzare la criptovaluta. Recentemente, il paese più popoloso del mondo ha accennato ad ammorbidire la sua posizione .
Dopo il divieto sulla terraferma, Hong Kong, una regione amministrativa speciale della Cina, ha adottato un approccio contrastante adottando misure per affermarsi come hub di risorse digitali.
Finora gli investitori e le imprese sono stati cauti nel loro ingresso nella città-regione. Le autorità cinesi sono ben note per aver adottato improvvise misure repressive contro le industrie che dispiacciono al Partito Comunista.
Il post La polizia cinese ha sequestrato $ 160 milioni in criptovalute da un giro di gioco d'azzardo transfrontaliero è apparso per la prima volta su BeInCrypto .