Secondo le stime di Chainalysis, le truffe e le attività fraudolente legate alle criptovalute potrebbero aver causato perdite per oltre 17 miliardi di dollari nel 2025.
L'azienda di dati blockchain ha anche evidenziato una tendenza preoccupante: i truffatori ricorrono sempre più spesso a truffe di impersonificazione per ingannare utenti ignari. Secondo il rapporto, le truffe di impersonificazione sono aumentate di quasi il 1.400% su base annua.
I crimini legati alle criptovalute raggiungono nuovi massimi nel 2025, le perdite potrebbero superare i 17 miliardi di dollari
Il 2025 è stato ricordato come l' anno peggiore mai registrato per i crimini legati alle criptovalute, con un'impennata di attacchi informatici e truffe che hanno pesato pesantemente sul settore. Nel suo ultimo rapporto, Chainalysis ha affermato che le truffe legate alle criptovalute hanno generato almeno 14 miliardi di dollari on-chain durante l'anno.
L'azienda ha osservato che si tratta di un netto aumento rispetto ai 9,9 miliardi di dollari inizialmente indicati per il 2024. Tuttavia, il rapporto ha rivelato che questa cifra è salita a 12 miliardi di dollari al momento del ricalcolo.
Questa revisione coincideva ampiamente con la precedente previsione di Chainalysis di 12,4 miliardi di dollari per l'anno. Pertanto, Chainalysis ha ipotizzato che il bilancio finale per il 2025 sia destinato a salire ulteriormente.
"Sulla base dei trend storici, in cui le nostre stime annuali crescono in media del 24% tra i periodi di riferimento, prevediamo che la cifra del 2025 potrebbe superare i 17 miliardi di dollari, man mano che nei prossimi mesi identificheremo più indirizzi di wallet illeciti", si legge nel rapporto.
Chainalysis ha inoltre segnalato un forte aumento del valore medio dei pagamenti fraudolenti, che è salito da 782 dollari nel 2024 a 2.764 dollari nel 2025. L'aumento rappresenta un balzo annuo di circa il 253%.
Chainalysis evidenzia una crescita allarmante delle truffe basate sull'impersonificazione delle criptovalute
In particolare, il rapporto ha segnalato le truffe di impersonificazione come una "tendenza particolarmente preoccupante", sottolineando che hanno registrato un forte aumento sia in termini di volume che di impatto. Questi schemi in genere coinvolgono truffatori che si spacciano per individui, aziende o piattaforme affidabili per indurre le vittime a inviare criptovalute o a rivelare informazioni sensibili sul portafoglio.
"Le tattiche di impersonificazione hanno registrato una crescita sbalorditiva del 1400% su base annua (YoY)… con la gravità media (ovvero l'importo) dei pagamenti effettuati a questi cluster in aumento di oltre il 600%", ha affermato Chainalysis.
Un esempio evidenziato nel rapporto è stata la campagna di phishing "E-ZPass". Gli aggressori hanno preso di mira gli americani tramite messaggi SMS che si spacciavano per servizi di pagamento a pagamento governativi.
Un altro caso riguardava la falsificazione dell'identità di un exchange . I truffatori si sono spacciati per l'assistenza clienti di Coinbase e hanno rubato quasi 16 milioni di dollari alle vittime.
Chainalysis ha sottolineato che i programmi di investimento ad alto rendimento (HYIP) e le truffe basate sul "macello di maiali" rimangono le categorie di truffa più diffuse in termini di volume. Ciononostante, i truffatori stanno ora sfruttando strumenti di intelligenza artificiale, sofisticati servizi di phishing tramite SMS e complesse reti di riciclaggio di denaro per colpire le vittime in modo più efficace che mai.
"Le tradizionali categorizzazioni delle truffe stanno diventando meno distinte, poiché i truffatori incorporano molteplici tattiche nelle loro operazioni. Ad esempio, molte truffe legate alla macellazione dei maiali e agli investimenti incorporano elementi di impersonificazione, ingegneria sociale e persino truffe tecniche o incentrate sul portafoglio", ha affermato il team.
In che modo l'intelligenza artificiale sta aumentando l'efficienza e la portata delle truffe basate sulle criptovalute?
Nel frattempo, Chainalysis ha anche esaminato il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale nelle operazioni di truffa. Secondo l'analisi dell'azienda, i cluster di truffe con collegamenti on-chain con i fornitori di servizi di intelligenza artificiale dimostrano un'efficienza operativa significativamente maggiore rispetto a quelli senza tali collegamenti.
In media, le operazioni fraudolente collegate all'intelligenza artificiale hanno generato circa 3,2 milioni di dollari per operazione, rispetto ai circa 719.000 dollari delle truffe senza tali collegamenti.
Queste operazioni hanno anche dimostrato prestazioni quotidiane più solide, con un introito giornaliero medio di 4.838 dollari, rispetto ai 518 dollari di altre truffe, e hanno elaborato in media molte più transazioni al giorno.
"Queste metriche suggeriscono sia una maggiore efficienza operativa che un potenziale più ampio raggio d'azione delle vittime. L'aumento del volume delle transazioni indica che l'intelligenza artificiale sta consentendo ai truffatori di raggiungere e gestire più vittime contemporaneamente, una tendenza coerente con l'industrializzazione delle frodi che abbiamo monitorato. Al contrario, l'aumento del volume delle truffe suggerisce che l'intelligenza artificiale sta rendendo le truffe più persuasive", ha osservato Chainalysis.
Chainalysis ha avvertito che queste tendenze indicano un futuro in cui è probabile che quasi tutte le operazioni fraudolente integrino in qualche forma l'intelligenza artificiale.
Il post La fiducia è il nuovo obiettivo: le truffe di impersonificazione aumentano del 1.400% nel 2025 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .