Notizie in arrivo dalla Corea del Sud riportano che l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emesso un avviso preliminare a Bithumb. L'ente ha imposto una sospensione parziale delle attività per sei mesi per violazione delle norme antiriciclaggio (AML).
Inoltre, la FIU ha anche notificato all'azienda un provvedimento disciplinare nei confronti del suo CEO, Lee Jae-won. Secondo News 1 , la Commissione per i Servizi Finanziari (Financial Services Commission) aveva precedentemente notificato a Bithumb delle sanzioni per violazione dello Specific Financial Information Act.
Bithumb è sospeso parzialmente per 6 mesi
La sospensione di 6 mesi è dovuta a problemi del settore, non limitati a transazioni errate in Bitcoin. Come riportato in precedenza da Cryptopolitan , l'exchange ha trasferito per errore 620.000 Bitcoin, una cifra superiore di oltre 12 volte al suo effettivo patrimonio. L'errore ha un valore di circa 40 miliardi di dollari – 60 trilioni di KRW.
Inoltre, la FIU ha segnalato la gestione da parte dell'exchange di operatori di asset virtuali esteri non segnalati e il mancato rispetto delle procedure KYC. La sospensione fa seguito a una sistematica campagna di controllo da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria sudcoreane volta a migliorare la conformità nel settore delle criptovalute.
Un funzionario di Bithumb afferma che "Questa misura non è una sanzione definitiva, ma piuttosto una notifica preliminare, e potrebbero esserci alcuni aggiustamenti durante la revisione delle sanzioni. La restrizione si applica solo ai trasferimenti e ai prelievi di asset virtuali dei nuovi membri".
Che ne sarà del CEO di Bithumb?
I legislatori sudcoreani vogliono che il CEO di Bithumb se ne vada. Lee Jae-won, CEO di Bithumb, ha ammesso al Comitato Politico Nazionale che Bithumb riconcilia i suoi libri contabili con le sue criptovalute effettive solo una volta al giorno. "Il tempo necessario a Bithumb per allineare le sue disponibilità di valuta virtuale e il volume di circolazione è di un giorno", ha affermato.
Dopo l'errore da 40 miliardi di dollari, l'exchange si è mosso per evitare cause legali, poiché secondo il diritto civile il tribunale avrebbe chiesto al cliente di restituire i Bitcoin originali anziché il denaro.
In una dichiarazione di scuse, Bithumb ha affermato: "Bithumb prende molto seriamente questo incidente e farà tutto il possibile per impedirne il ripetersi, riprogettando l'intero processo di pagamento delle attività e migliorando il sistema di controllo interno".
L'amministratore delegato sta ora pagando per ogni errore legato alla condotta della borsa negli ultimi mesi. Lee Jae-won è in attesa del verdetto disciplinare definitivo che potrebbe espellerlo dal settore come Terra Labs Do Kwon.
Le autorità finanziarie prevedono di convocare questo mese un comitato di revisione delle sanzioni per decidere l'entità delle sanzioni contro Bithumb. A seguire, si prevede la revisione delle sanzioni contro Coinone e GOPAX.
Le autorità di regolamentazione della Corea del Sud si muovono per proteggere gli investitori locali
Le autorità di regolamentazione sono intervenute per centralizzare lo spazio crittografico decentralizzato in Corea del Sud. Oltre a Bithumb, la FIU ha sospeso le operazioni di Dunamu per 3 mesi e ha multato l'operatore Upbit di 35,2 miliardi di won.
Come riportato da Cryptopolitan, Korbit è stata anche multata di 2,73 miliardi di won e ha ricevuto un avvertimento istituzionale. Poco dopo, la società sudcoreana Mirae Asset Group ha acquisito una quota del 92% di Korbit per 93 milioni di dollari.
La strategia di pubbliche relazioni di Bithumb Nanum arriva sull'isola di Jeju
Seguendo le orme dei politici coreani, Bithumb Nanum, l'organizzazione ufficiale di responsabilità sociale d'impresa (CSR) e di volontariato interna di Bithumb, ha organizzato un evento di "condivisione del kimchi" a Jeju.
Un funzionario di Bithumb Nanum ha dichiarato: "Abbiamo collaborato con le istituzioni assistenziali locali per creare un'opportunità per gli anziani di mangiare insieme e partecipare a programmi di attività". Il funzionario ha aggiunto: "Abbiamo intenzione di continuare ad ampliare le attività di contributo sociale legate alle comunità locali".
Inoltre, il 6 marzo ha organizzato un evento di condivisione primaverile con 30 anziani vulnerabili residenti presso il Dongjeju Comprehensive Social Welfare Center a Gujwa-eup, nella città di Jeju.
Il programma era destinato agli anziani che vivono da soli e che hanno difficoltà a spostarsi a causa delle condizioni geografiche.
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