In uno sviluppo significativo, KuCoin, uno dei principali scambi di criptovaluta , si è accordato per 22 milioni di dollari e ha accettato di cessare le attività commerciali a New York per risolvere una causa intentata contro di lui dallo Stato.
Gli investitori di New York riceveranno 16,7 milioni di dollari in un accordo con KuCoin
Secondo un rapporto di Bloomberg, KuCoin rimborserà un totale di 16,7 milioni di dollari a circa 177.800 investitori di New York secondo i termini della transazione. Inoltre, l’exchange pagherà una multa di 5,3 milioni di dollari allo Stato, come annunciato dal procuratore generale di New York (NYAG) Letitia James.
L'accordo deriva dalle accuse secondo cui KuCoin non si è registrato come intermediario di titoli e materie prime mentre si presentava "falsamente" come uno scambio di criptovaluta.
Il procuratore generale di New York Letitia James ha sottolineato i presunti rischi posti dalle "piattaforme crittografiche offshore non registrate" per gli investitori, i consumatori e l'economia in generale. Letitia James della NYAG ha dichiarato:
Continuerò ad agire contro qualsiasi azienda che ignori sfacciatamente la legge e metta a repentaglio i risparmi e gli investimenti dei newyorkesi.
KuCoin, con sede alle Seychelles (Africa), gestisce un sito Web e un'app che consente agli investitori di scambiare risorse digitali. Tuttavia, l’exchange non può legittimamente affermare di essere registrato presso la SEC o adeguatamente designato dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), come previsto dalla legge statale.
La NYAG persegue le società cripto?
Secondo Bloomberg, la causa contro KuCoin segue da vicino un'azione legale simile intentata dal procuratore generale Letitia James contro CoinEx , un'altra piattaforma crittografica. In un caso precedente, lo Stato ha raggiunto un accordo di ben 24 milioni di dollari con Nexo Inc. e Nexo Capital Inc., due società crittografiche accusate di violazioni simili.
Queste azioni legali hanno sollevato interrogativi su quali regolatori delle criptovalute considerino "titoli", soggetti alle regole, alle leggi e alla giurisdizione della SEC esistenti, alimentando un dibattito politico e contenziosi in corso.
Anche il procuratore generale di New York Letitia James ha fatto notizia avviando una causa contro Alex Mashinsky , ex CEO di Celsius Network, con l'accusa di aver frodato gli investitori per miliardi di dollari travisando la sicurezza della sua piattaforma di prestito crittografico, un tempo importante. Mashinsky ha successivamente dovuto affrontare accuse di frode da parte dei pubblici ministeri federali.
Inoltre, New York ha ottenuto un accordo da 1 milione di dollari con BlockFi Lending LLC per aver offerto titoli non registrati come parte di un accordo più ampio per un totale di 100 milioni di dollari con la SEC e le autorità di regolamentazione statali.
Infine, come parte dell’accordo, KuCoin deve adottare misure per impedire ai newyorkesi di accedere alla sua piattaforma. L’exchange deve inoltre collaborare con le forze dell’ordine statunitensi rispondendo tempestivamente alle richieste di informazioni e congelando i beni quando necessario, come stabilito dal procuratore generale Letitia James.
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