Terraform Labs ha accusato Jane Street, una delle più grandi società di trading di Wall Street, di aver presumibilmente utilizzato una chat di gruppo privata su Telegram con persone interne all'azienda per vendere le proprie partecipazioni in stablecoin TerraUSD (UST) poche ore prima del suo crollo.
Jane Street ha utilizzato la chat di gruppo di Terraform per 'Informazioni DeFi'
In una denuncia modificata presentata all'inizio di questa settimana, l'amministratore di Terraform Labs, Todd Snyder, ha accusato Jane Street, il co-fondatore Robert Granieri e i trader Bryce Pratt e Michael Huang di aver utilizzato un gruppo Telegram e altre fonti di informazioni riservate per "anticipare le operazioni di trading che hanno accelerato il crollo" della società.
A febbraio, Snyder ha citato in giudizio Jane Street, Granieri, Pratt e Huang presso il tribunale federale di Manhattan, accusandoli di "appropriazione indebita di informazioni riservate e manipolazione dei prezzi di mercato".
Secondo quanto riportato nel documento del tribunale, i trader di Jane Street avrebbero creato una chat di gruppo segreta per ottenere informazioni riservate. Il gruppo privato, chiamato "Bryce's Secret", sembrava prendere il nome da Pratt, un ex stagista di Terraform che aveva iniziato a lavorare a Jane Street.
Secondo il documento, il canale è stato creato il 22 febbraio 2022 e includeva Pratt e due ex colleghi, tra cui il responsabile dello sviluppo commerciale di Terraform.
Nei mesi precedenti al crollo dell'UST, Pratt avrebbe contattato i suoi referenti di Terraform per ottenere "informazioni sulla finanza decentralizzata", ovvero sugli asset, le strategie e il fabbisogno di liquidità di Terraform, ottenendo così un enorme vantaggio sul mercato.
"Avvalendosi di queste informazioni riservate, Jane Street ha venduto i suoi titoli non convertibili al momento opportuno, il 7 maggio 2022, per massimizzare i propri profitti ed evitare perdite sostanziali", ha affermato il patrimonio di Terraform.
"A poche ore dalla vendita delle sue partecipazioni in UST da parte di Jane Street, il valore di UST si è sganciato da 1 dollaro e l'intero ecosistema Terraform, comprese le criptovalute UST e Luna, è entrato in una spirale discendente. Jane Street non si è fermata qui: utilizzando le informazioni riservate apprese, ha poi assunto posizioni short su UST e Luna per trarre profitto dal crollo che aveva contribuito a catalizzare", ha continuato.
Di conseguenza, Jane Street ha chiuso la sua posizione su UST, del valore di circa 193 milioni di dollari, vicino al valore nominale, e avrebbe guadagnato ulteriori 134 milioni di dollari dalle vendite allo scoperto su UST e LUNA.
L'insider trading ha alimentato la "spirale mortale" del UST
Il documento affermava che Jane Street "ha spiazzato Terraform e i suoi investitori liquidando l'intera partecipazione in un solo giorno di negoziazione", suggerendo che se il gigante di Wall Street non avesse inondato il mercato e innescato il depeg iniziale, "l'irreversibile spirale discendente dei titoli del Tesoro statunitense che ha portato Terraform a subire perdite significative potrebbe non essersi verificata".
Pertanto, la successione ritiene che la manipolazione del mercato da parte di Jane Street prima e durante l'evento di depeg del maggio 2022 abbia danneggiato l'ecosistema e ha chiesto alla Corte di accertare che gli imputati abbiano violato il Commodities Exchange Act e di "condannare Jane Street a risarcire i danni subiti a seguito della manipolazione del mercato e delle transazioni effettuate sulla base di informazioni materiali non pubbliche".
È opportuno notare che Jane Street ha presentato un'istanza di archiviazione della causa in aprile, sostenendo che gli eredi della società hanno tentato di "estorcere denaro a Jane Street per coprire i costi di una frode perpetrata dalla stessa Terraform sul mercato".
Jane Street ha sostenuto che la dirigenza di Terraform fosse responsabile del crollo multimiliardario e ha affermato che le sue controverse transazioni sono avvenute dopo che le informazioni compromettenti su UST e LUNA erano già state rese pubbliche.
