India: molteplici casi di riciclaggio di denaro legati alle criptovalute sotto inchiesta

India: molteplici casi di riciclaggio di denaro legati alle criptovalute sotto inchiesta

Il ministro delle finanze Pankaj Chaudhary ha informato oggi la camera bassa del parlamento indiano che sette casi di criptovalute sono sotto inchiesta. La direzione dell'applicazione (ED) afferma che i proventi di Rs 135 crore (circa $ 18 milioni) sono stati coinvolti negli schemi.

Chaudhary ha detto al Lok Sabha in una risposta scritta: "Sono state ricevute segnalazioni da parte delle forze dell'ordine (LEA) in relazione all'utilizzo di criptovaluta da parte dei criminali informatici. Il Directorate of Enforcement (ED) sta indagando su 7 casi ai sensi del PMLA, 2002 in cui la criptovaluta è stata utilizzata per il riciclaggio di denaro. I casi indagati da ED ai sensi del PMLA hanno rivelato che gli accusati hanno riciclato Proceeds of Crime (PoC) attraverso criptovaluta.

Inutile dire che i crimini crittografici dell'India, in un certo senso, rispecchiano una tendenza globale che deriva da un maggiore utilizzo della classe di asset. Chainalysis ha notato nel suo rapporto del 2022 che il crimine di risorse virtuali ha raggiunto un nuovo record nel 2021, con indirizzi illeciti che hanno ricevuto 14 miliardi di dollari nel corso dell'anno, rispetto ai 7,8 miliardi di dollari del 2020.

Solo nell'ultimo anno, secondo quanto riferito, gli utenti indiani hanno visitato siti Web di criptovalute oltre 9,6 milioni di volte.

Detto questo, il ministro ha spiegato: "Le indagini condotte finora dalla direzione dell'applicazione hanno rivelato che alcuni cittadini stranieri e i loro associati indiani hanno riciclato il PoC tramite account di criptovaluta su determinate piattaforme di scambio".

Aggiungendo inoltre che un accusato è stato arrestato dall'agenzia nel 2020 in un caso simile. Ribadendo come questi crimini facilitino il trasferimento di denaro straniero attraverso la criptovaluta.

Vale la pena notare che lo scorso anno la Financial Action Task Force (GAFI) ha rivisto le sue linee guida del 2019 sul riciclaggio internazionale di denaro e sul finanziamento del terrorismo attraverso i suoi standard AML/CFT. Nell'ambito della Guida per un approccio basato sul rischio alle risorse virtuali e ai fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP), l'organismo intergovernativo ha osservato che i paesi dovrebbero garantire che "esiste una serie di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, sia penali che civili o amministrativo, disponibile a gestire i VASP che non rispettano i requisiti AML/CFT", garantendo ulteriormente che le entità autorizzate o registrate siano soggette a sistemi efficaci per garantire la conformità.

L'organismo di vigilanza ha anche sostenuto l'applicazione di queste sanzioni agli amministratori e all'alta dirigenza dei VASP in questione. Nel frattempo, in India, non ci sono ancora linee guida specifiche per il settore.

Il post India: molteplici casi di riciclaggio di denaro relativi alle criptovalute sotto inchiesta è apparso per la prima volta su BeInCrypto .

Inizia a scrivere il termine ricerca qua sopra e premi invio per iniziare la ricerca. Premi ESC per annullare.

Torna in alto