Il manager di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading poiché la SEC punta al monopolio normativo

Il manager di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading poiché la SEC punta al monopolio normativo

L'ex product manager di Coinbase, Ishan Wahi, si è dichiarato colpevole di due capi d'accusa di cospirazione per commettere una frode telematica collegata a uno schema di insider trading presso la borsa statunitense.

In un'udienza in tribunale del 7 febbraio 2023, Wahi ha ammesso di aver condiviso i dati sugli imminenti elenchi di criptovalute Coinbase con il fratello minore Nikhil e il loro amico Sameer Ramani. L'aumento del valore dei token dopo la loro quotazione in Coinbase ha permesso al giovane Wahi e al loro comune amico di raccogliere illegalmente almeno $ 1,5 milioni di profitti, hanno affermato i pubblici ministeri del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.

L'ex manager di Coinbase rischia una condanna a 3-4 anni mentre il fratello sta scontando la prigione

Ishan Wahi si è dichiarato non colpevole l'anno scorso dopo che un utente di Twitter ha svelato un portafoglio Ethereum contenente centinaia di migliaia di token crittografici acquistati 24 ore prima che fossero quotati su Coinbase. Il portafoglio apparteneva a Ramani, che ha acquistato i token utilizzando le informazioni di Wahi.

Dopo il post su Twitter, la sicurezza di Coinbase ha organizzato un incontro con Wahi nel loro ufficio di Seattle. Prima dell'incontro, il volo di Wahi per l'India è stato impedito dalle forze dell'ordine statunitensi.

Il giudice federale Preska ha fissato il 10 maggio 2023 come data dell'udienza per la sentenza. Ishan Wahi sarà probabilmente incarcerato per 36-47 mesi, mentre suo fratello sta attualmente scontando una condanna a dieci mesi dopo essersi dichiarato colpevole di un'analoga accusa di frode telematica l'anno scorso.

Come parte della sua condanna, Nikhil Wahi deve rimborsare $ 892.500 di profitti illegali. Rischia anche una potenziale deportazione in India dopo aver scontato il suo mandato. Il suo avvocato avrebbe sostenuto che il giovane Wahi voleva usare i soldi per aiutare i suoi genitori a ritirarsi.

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Prima che il DoJ sporgesse denuncia penale, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato una causa civile parallela.

Sebbene la causa civile possa sembrare insignificante per gli utenti esterni, le affermazioni della SEC secondo cui alcune risorse digitali potrebbero essere titoli tramite la sua sentenza Munchee e il rapporto DAO del 2017 , insieme al suo perseguimento di accuse di insider trading, potrebbero aiutare a costruire il suo caso come regolatore crittografico di scelta.

Già l'agenzia afferma che POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO e Amp rientrano nella definizione federale di sicurezza. Recentemente ha vinto una causa contro la piattaforma di distribuzione di contenuti LBRY per aver offerto il suo token LBC come sicurezza non registrata.

Secondo Benjamin Cole della Fordham University, una vittoria della SEC nella causa civile Coinbase potrebbe portare gli scambi a rimescolare per determinare quali token sono titoli. Inoltre, i clienti potrebbero vedere crollare le loro partecipazioni in token in tali titoli praticamente dall'oggi al domani.

"Potrebbe paralizzare gli scambi di criptovalute centralizzati", ha detto Cole.

Inoltre, una vittoria della SEC potrebbe alimentare le guerre tra la SEC e l'agenzia gemella, la Commodity Futures Trading Commission. Recentemente, il presidente Rostin Behnam ha espresso il suo desiderio di perseguire la regolamentazione con il Congresso oltre all'applicazione.

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