La Direzione delle Indagini Criminali (DCI) ha annunciato domenica l'arresto di Mildred Kache, presunta mente di una truffa legata all'oro che ha sottratto 431.380 Tether (USDT) a un investitore americano.
Kache è stata accerchiata a Crystal Villas, a Kilimani, Nairobi. Il suo presunto complice, Ibrahim Yusuf Mohamed, è fuggito prima dell'arrivo degli agenti, abbandonando una Mercedes-Benz E50 nera, ora sequestrata come prova.
Come si è svolta la presunta truffa
Secondo quanto riportato dal DCI, i sospettati dissero all'investitore di potergli fornire 400 chilogrammi di lingotti d'oro . L'investitore volò a Nairobi per firmare l'accordo, quindi effettuò un bonifico sui conti bancari controllati dal gruppo.
Dopo l'arrivo dei fondi, i presunti trafficanti hanno smesso di rispondere alle chiamate. L'oro non è mai stato spedito. La vittima ha quindi denunciato la perdita e gli investigatori, grazie alle prove forensi, sono arrivati all'appartamento di Kilimani dove Kache, nota anche con il nome di Sabreena Ayesha, è stata arrestata.
La discrepanza avrebbe dovuto destare sospetti. Ai prezzi di mercato attuali, 400 chilogrammi d'oro varrebbero molto di più di 431.380 USDT (quasi 54 milioni di dollari), una discrepanza che diversi osservatori hanno fatto notare nei commenti al post del DCI.
Kache è detenuto presso la sede regionale del DCI di Nairobi in attesa dell'udienza preliminare. Gli inquirenti affermano di essere attivamente impegnati nelle indagini su Mohamed e nel rintracciare i fondi rubati.
Uno schema ricorrente a Nairobi
Kilimani è riapparso ripetutamente in truffe simili ai danni di cittadini stranieri , con uno schema che raramente cambia.
Gli operatori organizzano incontri ben congegnati, redigono contratti falsi e poi spariscono una volta che il denaro viene accreditato: uno schema documentato in molti casi di frode .
Le infrastrutture di scambio delle stablecoin sono fondamentali per questo schema fraudolento. Gli inquirenti hanno individuato USDT come l' asset di regolamento preferito per le frodi internazionali, poiché i trasferimenti avvengono in pochi minuti e sono difficili da annullare.
Il Kenya sta inoltre finalizzando la sua prima legge specifica sulle criptovalute, che amplierebbe gli obblighi di segnalazione sui flussi sospetti.
La prossima tappa fondamentale è la prima comparizione in tribunale di Kache. Il fatto che una parte dei 431.380 USDT possa essere congelata on-chain influenzerà probabilmente l'ammontare che la vittima potrà recuperare.
L'articolo " Il Kenya arresta il presunto ideatore di una truffa da 431.000 dollari in oro falso con USDT" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .