Faruk Fetih Özer – fondatore dell'exchange di criptovalute turco Thodex – passerà sette mesi e 15 giorni in prigione per non aver presentato i documenti necessari all'Ispettorato fiscale.
È anche accusato di frode per aver intascato più di 2 miliardi di dollari di fondi dei clienti quando la piattaforma è crollata nel 2021. Mentre Özer sarebbe fuggito dalla Turchia poco dopo l'evento, è stato arrestato in Albania la scorsa estate. Se ritenuto colpevole su tutti i fronti, la sua punizione potrebbe essere molto più severa.
Özer continua a sostenere la sua innocenza
Come riportato da Hürriyet Daily News, il caso di Özer è stato discusso presso il 17° tribunale penale di primo grado dell'Anatolia, dove i magistrati lo hanno inizialmente condannato a un anno e mezzo di reclusione. Successivamente hanno ridotto la punizione in base al suo comportamento, alle relazioni sociali e al potenziale impatto sul suo futuro.
Inoltre, il tribunale ha rinviato l'annuncio del verdetto contro Özer e ha rinviato l'esecuzione dell'ordine.
Il fondatore di Thodex ha affermato ancora una volta di essere innocente, spiegando che non era il leader dell'azienda al momento del presunto crimine. Aggiunse che un curatore precedentemente nominato gli aveva impedito di mostrare i documenti richiesti.
Il processo legale contro Özer è iniziato nell'ottobre 2021 quando le autorità turche lo hanno sollecitato a presentare alcuni documenti relativi alle sue attività in Thodex. Il fondatore dello scambio non è riuscito a farlo entro il termine legale specificato.
I suoi altri problemi
Oltre al suddetto reato, Özer deve affrontare diverse altre accuse che potrebbero mandarlo in prigione per il resto della sua vita.
Investitori e pubblici ministeri falliti hanno insistito sul fatto che ha avuto un ruolo principale nel crollo di Thodex nella primavera del 2021, quando la piattaforma ha cessato i servizi di trading. I 400.000 clienti non sono stati in grado di ritirare i propri fondi, mentre Özer avrebbe lasciato il paese con oltre 2 miliardi di dollari di denaro degli utenti.
Il fuggitivo è stato detenuto in Albania nell'agosto 2022 dopo essere stato latitante per più di un anno. I funzionari albanesi e turchi hanno negoziato la sua espulsione ed è arrivato in patria ad aprile. Se ritenuto colpevole, Özer rischia i ridicoli 40.000 anni di prigione.
Il mese scorso il 29enne ha negato tutte le accuse, sostenendo di essere stato "incastrato". Crede anche che alcuni dei suoi ex dipendenti alla Thodex, inclusi due dei suoi fratelli, siano stati imprigionati "illegalmente".
Il post Il fondatore di Thodex riceve una pena detentiva di 7 mesi (rapporto) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .