Alex Mashinsky, il fondatore ed ex CEO di Celsius, si è dichiarato non colpevole delle accuse di aver fuorviato i clienti e di aver gonfiato artificialmente il token CEL poco dopo essere stato arrestato giovedì. Successivamente, è stato rilasciato su cauzione da un giudice distrettuale degli Stati Uniti su una cauzione di $ 40 milioni.
Secondo un documento del tribunale depositato giovedì, il vincolo di riconoscimento personale per Alex Mashinsky è garantito dalla sua residenza a Manhattan, così come dalle firme di sua moglie e di un altro individuo.
Benjamin Alee e Jonathan Ohring sono gli avvocati che rappresentano Alex Mashinsky e, in una dichiarazione, Ohring ha affermato che Mashinsky è ansioso di difendersi in tribunale contro quelle che ritiene essere accuse infondate.
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In seguito alla dichiarazione dell'avvocato Benjamin Alee sulla dichiarazione di non colpevolezza di Mashinsky, Mashinsky ha lasciato il tribunale senza commentare. Quando il giudice magistrato ha chiesto se il motivo fosse effettivamente non colpevole, Mashinsky ha confermato che lo era.
Restrizioni imposte a Mashinsky
Come parte dell'accordo di cauzione, Mashinsky dovrà affrontare restrizioni che includono il divieto di viaggiare e l'apertura di nuovi conti bancari o di criptovaluta. Per ora, il viaggio di Mashinsky è limitato ai distretti orientali e meridionali di New York.
Inoltre, secondo l'accordo, la moglie di Mashinsky sarà tenuta a firmare il vincolo, mentre l'identità del secondo co-firmatario rimane segreta. L'obbligazione sarà inoltre garantita da un credito finanziario sul conto bancario di Mashinsky e sulla sua residenza a New York City.
L'arresto e la cauzione di Alex Mashinsky facevano parte di uno sforzo coordinato di diverse entità, tra cui il Dipartimento di Giustizia, la Federal Trade Commission e le autorità di regolamentazione federale dei titoli e delle merci.
Lo stesso giorno dell'arresto, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Federal Trade Commission (FTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno intentato causa contro Celsius e Alex Mashinsky. Inoltre, Mashinsky è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia di sette capi d'accusa, inclusi titoli e frode telematica.
Strategie promozionali di Celsius sotto accusa
Celsius, fondata nel 2017, ha presentato istanza di fallimento nel luglio 2022. Secondo i pubblici ministeri, dal 2018 al 2022, Mashinsky ha ingannato gli investitori su aspetti fondamentali delle operazioni di Celsius.
L' accusa contro Mashinsky afferma che tra il 2018 e il 2022, ha presentato Celsius ai clienti come una piattaforma sicura per depositare i loro asset di criptovaluta e guadagnare interessi, simile a una banca moderna.
Tuttavia, i pubblici ministeri sostengono che Mashinsky abbia effettivamente gestito Celsius come fondo di investimento ad alto rischio, fuorviando i clienti ed esponendoli a un modello di business rischioso.
Inoltre, l'accusa afferma che Mashinsky ha utilizzato il suo account Twitter, le interviste ai media e il sito Web di Celsius per promuovere la piattaforma.
Le autorità di regolamentazione affermano che, nonostante abbiano subito perdite significative e siano state sottoposte a pressioni dai ritiri, Mashinsky e Celsius hanno fatto false affermazioni sulla stabilità finanziaria della piattaforma, portando a un aumento esponenziale della sua base di clienti, composta in gran parte da investitori al dettaglio.
A parte le recenti accuse, il procuratore generale di New York Letitia James aveva precedentemente intentato una causa contro Alex Mashinsky in un tribunale statale, sostenendo di aver ingannato migliaia di investitori, tra cui 26.000 newyorkesi.
