Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha sequestrato 112 milioni di dollari in criptovalute precedentemente prosciugate attraverso le cosiddette truffe di "macellazione dei maiali". Un particolare account con sede a Los Angeles conteneva risorse digitali per un valore di oltre 66 milioni di dollari.
Questo tipo di frode è diventato sempre più popolare di recente. Un'indagine ha ipotizzato che molte società di comodo nel Regno Unito potessero orchestrare tali schemi.
"Macellazione del maiale" si riferisce all'ingrasso di un maiale prima della macellazione. I criminali contatterebbero le vittime tramite messaggi diretti e offrirebbero loro un grande "investimento" che potrebbe portare profitti sostanziali. Potrebbero spiegare come hanno trovato i dettagli di contatto e attirare le persone in schemi sospetti (che, in molti casi, sono troppo belli per essere veri).
Tali trasgressori potrebbero persino sviluppare una relazione romantica con le loro vittime solo per conquistare la loro fiducia. Purtroppo per chi cade in quella trappola, dietro quei finti gesti non c'è vero amore ma solo un tentativo di rubare i propri fondi.
LA è la più colpita
Le autorità americane hanno confiscato le risorse digitali da sei account con sede a Los Angeles, nel distretto dell'Idaho e nel distretto dell'Arizona. I pubblici ministeri hanno affermato che i criminali hanno utilizzato gli indirizzi per riciclare i proventi di varie frodi crittografiche, comprese le truffe di "macellazione di maiali".
“Le vittime negli schemi di macellazione dei maiali vengono chiamate 'maiali' dai truffatori perché i truffatori useranno trame elaborate per 'ingrassare' le vittime facendole credere di avere una relazione personale romantica o altrimenti stretta.
Una volta che la vittima ripone abbastanza fiducia nel truffatore, il truffatore coinvolge la vittima in uno schema di investimento in criptovaluta ", si legge in una dichiarazione giurata relativa al caso.
Le vittime di Los Angeles sembrano essere le più colpite dal momento che le autorità hanno sequestrato circa 66,4 milioni di dollari da un conto con sede nella regione. L'FBI ha identificato almeno dieci locali che non sono stati in grado di ritirare il proprio investimento, con l'indirizzo di cui sopra contenente alcuni dei loro beni.
Una delle vittime – una donna il cui nome non è stato reso noto – è stata contattata su LinkedIn da un uomo di nome "Fei Kuang". Le ha consigliato di aderire a uno schema di investimento in criptovalute inviando periodicamente alcuni dei suoi risparmi. Quando ha provato a ritirare i suoi soldi, "Fei Kuang" le ha detto che doveva pagare un 20% in "tasse". La donna (che ha investito circa $ 2,5 milioni) si è resa conto di essere diventata una vittima quando la dubbia piattaforma continuava a chiedere più fondi.
Il procuratore degli Stati Uniti Martin Estrada ha affermato che i "truffatori high-tech" hanno approfittato del clamore che circonda il settore delle criptovalute per incoraggiare gli americani inesperti a distribuire i loro soldi in schemi di "arricchimento rapido". Ha elogiato gli sforzi delle forze dell'ordine che hanno adottato "misure forti" per allertare il pubblico e confiscare i token.
L'assistente procuratore generale Kenneth Polite ha affermato che questi tipi di truffe potrebbero avere un effetto devastante sulle famiglie e costare alle persone i risparmi di una vita intera. Ha assicurato che le autorità "restituiranno rapidamente" i beni confiscati alle vittime.
“Oltre ai nostri instancabili sforzi per interrompere questi schemi, dobbiamo anche lavorare per sensibilizzare l'opinione pubblica e aiutare a informare le potenziali vittime: diffidare delle persone che incontri online; mettere seriamente in discussione i consigli sugli investimenti, in particolare sulla criptovaluta, da parte di persone che non hai incontrato di persona; e ricorda, gli investimenti che sembrano troppo belli per essere veri, di solito lo sono", ha concluso.
'Pig Butchering' nel Regno Unito
Come riportato da CryptoPotato all'inizio di quest'anno, più di 168 società di comodo nel Regno Unito erano sospettate di gestire schemi di investimento, alcuni dei quali erano basati su truffe di "macellazione di maiali". Il Bureau of Investigative Journalism e The Observer hanno stimato che molte di queste aziende erano interconnesse, mentre la maggior parte dei direttori erano residenti cinesi.
La deputata Margaret Hodge ha suggerito che l'aumento della tassa per la registrazione di una società nel Regno potrebbe essere un modo per fermare tale crimine:
“Alzare la tassa a £ 100 fornirebbe risorse sufficienti alle nostre forze dell'ordine senza aumentare i costi per il contribuente. Qualsiasi cosa al di fuori di questo e i criminali e i corrotti del mondo vedranno che possono continuare a manipolarci e sfruttarci”.
Il post US DOJ Confiscates $ 112 Million Worth of Crypto Linked to Pig Butchering Scams è apparso per la prima volta su CryptoPotato .