Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 23 maggio di aver recuperato oltre 3,3 milioni di dollari in asset digitali collegati a frodi basate sulle criptovalute.
Secondo quanto riportato dalla stampa, il giudice distrettuale statunitense Amir Ali ha approvato la confisca di circa 2,5 milioni di dollari in criptovalute. Parallelamente, le autorità hanno sequestrato altri 868.000 dollari in asset digitali legati a una truffa simile.
L'operazione supportata da Tether aiuta il Dipartimento di Giustizia a recuperare milioni
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che la confisca dei beni rientra in una campagna più ampia volta a smantellare le frodi legate alle criptovalute e a privare i criminali di qualsiasi guadagno.
"Che si trovino nelle strade del nostro distretto o che si nascondano dietro uno schermo di computer all'estero, gli Stati Uniti continueranno a ritenere responsabili i truffatori e gli imbroglioni, a sequestrare il denaro che truffano ai lavoratori americani e a usare la loro autorità per risarcire le vittime", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro.
Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato che i beni sequestrati sono collegati a sofisticate truffe legate agli investimenti in criptovalute .
Questi schemi in genere iniziano con i truffatori che contattano le vittime tramite messaggi di testo indesiderati, app di incontri o piattaforme di networking professionale. Una volta stabilita la comunicazione, i truffatori costruiscono un rapporto di fiducia nel tempo.
Il truffatore promuove quindi quella che sembra un'opportunità di investimento in criptovalute di successo. Le vittime vengono spesso indirizzate verso piattaforme apparentemente legittime, ma in realtà controllate dai criminali. Queste piattaforme imitano siti di investimento reali per ingannare gli utenti.
Le vittime vengono incoraggiate a creare account su popolari exchange di criptovalute e a trasferire fondi dai loro conti bancari. Una volta convertiti in criptovalute, i fondi vengono trasferiti su piattaforme fittizie controllate interamente dai truffatori .
Queste piattaforme possono offrire rendimenti elevati per invogliare a effettuare depositi più consistenti. In alcuni casi, alle vittime viene consentito di prelevare una piccola somma di profitto per aumentare la propria credibilità e incoraggiare investimenti continui.
Alla fine, l'accesso viene revocato, si inventano scuse e le vittime perdono completamente il controllo dei propri fondi. A quel punto, i criminali hanno già trasferito i fondi sui portafogli sotto il loro controllo.
L'agente speciale dell'FBI Stacey Moy ha sottolineato il costo umano di queste operazioni, affermando che questi schemi manipolano le vittime vulnerabili inducendole a perdere ingenti somme di denaro.
"Ci auguriamo che l'annuncio di oggi porti un po' di giustizia alle vittime e serva a ricordare che l'FBI riterrà i truffatori responsabili, indipendentemente da dove si trovino", ha aggiunto.
Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia ha anche ringraziato Tether, l'emittente della stablecoin USDT, per il supporto alle indagini. Nel corso degli anni, l'azienda ha costantemente collaborato con le forze dell'ordine per impedire ai malintenzionati di utilizzare la sua rete.
L'articolo Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e Tether chiudono una rete di frodi crittografiche da 3,3 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .