Giovedì gli Stati Uniti hanno intensificato le sanzioni contro l'Iran sul petrolio su due fronti. Il Dipartimento del Tesoro ha inserito nella lista nera il viceministro del petrolio iracheno e tre leader di milizie sostenute dall'Iran, mentre ABC News ha riportato indagini del Dipartimento di Giustizia e della CFTC su transazioni petrolifere per un valore di circa 2,6 miliardi di dollari, effettuate in momenti sospetti.
Entrambi i filoni narrativi appartengono all'Operazione Furia Economica, la campagna volta a comprimere le entrate di Teheran. Gli obiettivi dell'OFAC avrebbero presumibilmente convogliato petrolio greggio iracheno verso l'Iran, mentre le autorità di regolamentazione stanno esaminando se i trader abbiano tratto profitto dalla conoscenza anticipata degli annunci presidenziali.
Il Tesoro prende di mira la rete iraniana di contrabbando di petrolio.
L'OFAC ha designato Ali Maarij Al-Bahadly ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902, accusandolo di aver utilizzato le sue cariche ministeriali dal 2018 per arricchire il contrabbandiere legato all'Iran Salim Ahmed Said e la milizia Asa'ib Ahl Al-Haq.
Secondo l'agenzia, la rete mescolava petrolio greggio iraniano con barili iracheni presso il terminal petrolifero VS, falsificando poi i documenti di provenienza prima dell'esportazione. Tre alti esponenti delle milizie e quattro società di servizi petroliferi sono stati inoltre inseriti nella lista nera.
"Come una banda di criminali, il regime iraniano sta saccheggiando risorse che appartengono di diritto al popolo iracheno", ha dichiarato il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent.
L'azione estende le precedenti iniziative dell'operazione "Economic Fury" che avevano congelato 344 milioni di dollari in Tether (USDT) e sequestrato quasi mezzo miliardo di dollari in criptovalute legate al regime.
Il Dipartimento di Giustizia indaga su scommesse ribassiste sul petrolio per un valore di 2,6 miliardi di dollari.
Separatamente, ABC News ha riferito che il Dipartimento di Giustizia e la CFTC stanno esaminando quattro posizioni ribassiste sul petrolio aperte da pochi minuti a qualche ora prima degli annunci di de-escalation durante il conflitto con l'Iran del 2026.
I dati LSEG mostrano:
- Una scommessa da 500 milioni di dollari 15 minuti prima che Trump rinviasse gli attacchi il 23 marzo,
- Una scommessa da 960 milioni di dollari poche ore prima del cessate il fuoco del 7 aprile,
- 760 milioni di dollari prima della dichiarazione iraniana di Hormuz del 17 aprile e
- 430 milioni di dollari prima della proroga della tregua del 21 aprile.
I dati non riportano i nomi dei trader.
Questo schema ricalca i casi di Polymarket, dove i portafogli digitali hanno ripetutamente tratto profitto dagli esiti relativi all'Iran prima che le notizie fossero rese pubbliche.
Le due indagini congiunte sollevano lo stesso interrogativo sia sul mercato petrolifero che su quello delle criptovalute. Le informazioni sulle mosse di Trump nei confronti dell'Iran potrebbero trapelare prima ancora di essere rese pubbliche.
L'articolo "Il Tesoro sanziona un funzionario petrolifero iracheno mentre il Dipartimento di Giustizia indaga sul mistero commerciale da 2,6 miliardi di dollari con l'Iran" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .