Binance sta subendo rinnovate pressioni da parte del Dipartimento del Tesoro statunitense, dopo che alcune segnalazioni hanno rivelato che nel 2024 e nel 2025 la piattaforma avrebbe movimentato oltre un miliardo di dollari in transazioni di criptovalute legate a entità iraniane.
Questa iniziativa rappresenta l'ultima sfida per il più grande exchange di criptovalute al mondo, a meno di tre anni dall'accordo transattivo più importante nella storia delle autorità finanziarie statunitensi.
Secondo quanto riportato da The Information, il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Gene Lange ha recentemente inviato una lettera a Binance ricordando all'azienda l'obbligo di collaborare con il programma di monitoraggio della conformità istituito nell'ambito dell'accordo raggiunto nel 2023 con le autorità statunitensi.
Secondo quanto riferito, la lettera chiedeva a Binance di fornire "registri e documenti di dati critici" relativi all'attività di monitoraggio.
Il Ministero del Tesoro non ha reso pubblica la lettera.
Il quadro di monitoraggio è stato creato dopo che Binance si è dichiarata colpevole nel novembre 2023 di violazioni relative ai controlli antiriciclaggio e alle leggi sulle sanzioni. La società ha accettato di pagare oltre 4,3 miliardi di dollari di sanzioni e di sottoporsi alla supervisione di osservatori indipendenti per tre anni.
Binance ha dichiarato di collaborare con le autorità di regolamentazione.
"Riconosciamo la gravità dei problemi passati e abbiamo dedicato tempo, risorse e attenzione considerevoli per affrontarli", ha dichiarato l'azienda in alcune dichiarazioni riportate da The Information.
Un portavoce di Binance ha dichiarato separatamente a The Block che la piattaforma di scambio "accoglie con favore i feedback costruttivi del Tesoro" e considera il processo parte del "continuo rafforzamento dei nostri controlli di conformità e antiriciclaggio".
L'ultimo controllo fa seguito a precedenti articoli del New York Times, secondo i quali gli investigatori interni di Binance avrebbero identificato oltre 1.500 account a cui si accedeva dall'Iran e avrebbero rintracciato flussi di circa 1,7 miliardi di dollari collegati a entità iraniane, inclusi portafogli presumibilmente connessi al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane.
In seguito, Fortune ha riportato che alcuni investigatori coinvolti in tali scoperte erano stati licenziati, sebbene Binance abbia negato che qualsiasi membro del personale fosse stato rimosso per aver sollevato dubbi sulla conformità.
Le accuse hanno da allora attirato l'attenzione dei legislatori di Washington.
Il senatore Richard Blumenthal, democratico del Connecticut e membro di spicco della Sottocommissione permanente del Senato per le indagini, ha sollecitato le agenzie federali ad fornire aggiornamenti sulla supervisione della conformità di Binance e sulla gestione dei rischi legati alle sanzioni.
"Scrivo esprimendo preoccupazione per le crescenti accuse di misure di prevenzione del riciclaggio di denaro pericolosamente lassiste da parte di Binance", ha scritto Blumenthal in una delle lettere.
Secondo quanto riferito da chi ha familiarità con i casi di applicazione delle norme aziendali, i programmi di monitoraggio sono generalmente concepiti per operare in modo discreto attraverso canali di segnalazione strutturati. La decisione del Dipartimento del Tesoro di richiedere direttamente a Binance la documentazione suggerisce che le autorità di regolamentazione potrebbero prestare maggiore attenzione al pieno rispetto da parte dell'azienda dei termini dell'accordo.
Questo è importante perché Binance rimane centrale per le attività di trading di criptovalute a livello globale. Qualsiasi escalation tra la società e le autorità di regolamentazione statunitensi potrebbe avere ripercussioni sui mercati degli asset digitali, soprattutto se le autorità dovessero stabilire che la piattaforma ha violato i termini dell'accordo di patteggiamento.
Secondo gli analisti legali che si occupano di contrasto ai reati finanziari, le potenziali conseguenze potrebbero variare da multe aggiuntive a restrizioni operative più severe o a un periodo di monitoraggio della conformità più lungo.
La vicenda si sta inoltre svolgendo in un contesto politico più teso a Washington, dove i Democratici hanno sollevato dubbi sull'approccio dell'amministrazione Trump alla supervisione e all'applicazione delle normative in materia di criptovalute.
Binance ha ripetutamente affermato di aver rafforzato i propri sistemi antiriciclaggio a seguito dell'accordo del 2023 e di aver ridotto l'esposizione ad attività illecite sulla piattaforma.
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