Un nuovo rapporto del Wall Street Journal afferma che Tether ha avuto accesso a conti bancari globali tramite società di crittografia che hanno utilizzato documenti fraudolenti e società di comodo.
Le indagini del Wall Street Journal hanno rivelato che Tether ha avuto accesso al sistema bancario aprendo conti con diversi nomi di società i cui dirigenti portavano nomi leggermente diversi rispetto ai dirigenti affermati.
L'account turco di Tether aveva legami terroristici
Secondo i documenti esaminati dal Wall Street Journal, i conti taiwanesi sono stati aperti sotto il nome di una società chiamata tecnologia Hylab.
Un conto in Turchia è stato aperto a nome di una società chiamata Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. A seguito di un giro di vite del 2020, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che un gruppo terroristico ha utilizzato l'account per riciclare fondi. Secondo il DoJ, il gruppo ha effettuato transazioni per 80 milioni di dollari con l'account come parte di un'iniziativa per convertire le donazioni di criptovalute in contanti. I terroristi avrebbero anche utilizzato un account presso l'exchange di criptovalute Bitfinex, la consociata di Tether.
Un'altra società, Crypto Capital, ha aperto conti per società crittografiche, tra cui Bitfinex e Tether, a nome di diverse società di comodo. Questi account sono diventati attività di trasferimento di denaro per le società crittografiche, ma le autorità statunitensi hanno successivamente sequestrato i loro beni.
Signature Bank, con sede a New York, ha chiuso un conto a nome di Christopher Harborne, comproprietario di Tether, dopo aver realizzato che il conto era collegato a Bitfinex.
Secondo Tether, le accuse del Wall Street Journal erano "completamente imprecise e fuorvianti". D'altra parte, la critica di Crypto Molly White ha affermato che il WSJ non avrebbe potuto inventare "questa roba".
Tether si era precedentemente scontrato con la pubblicazione per le accuse fatte dal Journal secondo cui il buono del tesoro a 3 mesi di Tether a sostegno della sua stablecoin USDT era un asset non sicuro. Tether ha recentemente rimosso la carta commerciale dal supporto USDT.
La capitalizzazione di mercato di BUSD scende sotto i 10 miliardi di dollari
Gli utenti di stablecoin si sono riversati su Tether dopo che il dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York ha ordinato a Paxos, l'emittente di BUSD, un rivale di Tether, di interrompere il conio della moneta e di porre fine alla sua relazione con l'omonimo exchange Binance.
Intorno a metà febbraio, la concentrazione di USDT nel pool busdv2 di Curve è scesa al 4%, mentre la quota di BUSD è salita al 69%. Al momento della stampa, la concentrazione di BUSD era salita al 77%, mentre la quota di USDT è salita al 7%.
A seguito del divieto NYSFSD, Paxos ha riscattato $ 6,7 miliardi di BUSD, mentre la capitalizzazione di mercato di BUSD è scesa sotto i $ 10 miliardi il 3 marzo 2023, per la prima volta da giugno 2021. Paxos ha promesso di supportare la moneta almeno fino a febbraio 2024.
I dati di Kaiko hanno rivelato che la profondità del mercato entro il 2% delle coppie di trading BUSD-USDT e BUSD-DAI è scesa da $ 200 milioni prima della repressione del NYSFSD a $ 123 milioni al momento della stampa.
La profondità del mercato è una misura degli ordini aperti di acquisto e vendita intorno a una determinata regione di prezzo, in questo caso il prezzo di mercato.
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Il post Tether Partners ha utilizzato documenti fraudolenti per consentire all'azienda di accedere ai conti bancari, afferma che il rapporto è apparso per la prima volta su BeInCrypto .