I dirigenti di MoonPay potrebbero essere stati truffati in una truffa crypto da 250.000 dollari a tema Trump. Nessuna delle parti coinvolte ha confermato la notizia, ma il Dipartimento di Giustizia sta ufficialmente perseguendo il truffatore.
Chiunque fosse il bersaglio di questo truffatore nigeriano, si è spacciato per Steve Witkoff per sollecitare donazioni per l'insediamento del presidente Trump. Diverse prove circostanziali si combinano per mettere MoonPay nel mezzo.
Una finta truffa di Trump ha frodato MoonPay?
Le truffe legate alle criptovalute sono dilaganti in questo momento, con nuove vittime che perdono denaro ogni giorno. Tuttavia, una denuncia del Dipartimento di Giustizia potrebbe averne involontariamente svelato uno importante.
A quanto pare, un truffatore nigeriano è riuscito a truffare due utenti anonimi per una cifra pari a 250.000 dollari con un falso collegamento con Trump; alcuni dei dirigenti più importanti di MoonPay potrebbero essere stati i bersagli.
MoonPay è un popolare exchange centralizzato che di recente si è distinto per le sue attività benefiche e per l'ambita licenza MiCA .
Tuttavia, un recente rapporto ha trovato prove attendibili che collegano l'amministratore delegato e il direttore finanziario di MoonPay a questa presunta truffa di Trump. In sostanza, la denuncia del Dipartimento di Giustizia fornisce diversi indizi importanti che si combinano in modo convincente.
Il Dipartimento di Giustizia fa riferimento a due vittime anonime, "Ivan" e "Mouna". Innanzitutto, l'amministratore delegato di MoonPay è Ivan Soto-Wright e Mouna Ammari Siala è il suo direttore finanziario.
Inoltre, questa denuncia del Dipartimento di Giustizia includeva l'indirizzo del portafoglio del truffatore, e i dati pubblici della blockchain lo collegano a uno dei portafogli di Soto-Wright. Abbiamo già prove circostanziali pertinenti.
Inoltre, MoonPay ha recentemente stretto importanti partnership con il presidente Trump, fungendo da rampa di lancio ufficiale per la sua moneta meme . Trump è stato lanciato la stessa settimana dell'Inauguration Day, e questo evento è stato una componente importante della presunta truffa.
All'epoca, l'azienda pubblicò diversi post per celebrare il rilascio del token:
7 giorni fa, $TRUMP ha preso d'assalto il mondo delle criptovalute
MoonPay è stato scelto come piattaforma di accesso ufficiale per il token, tramite i nostri partner di @moonshot
GRANDE SETTIMANA! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti
— MoonPay
MoonPay è stato scelto come piattaforma di accesso ufficiale per il token, tramite i nostri partner di 
750.000 nuove persone hanno creato un account MoonPay
abbiamo visto un aumento del 1.023% nelle prime transazioni on-chain
(@moonpay) Quindi, come si collega tutto questo? Il Dipartimento di Giustizia ha incluso uno screenshot del dicembre 2024 tratto dall'email del truffatore nigeriano, che include l'indirizzo "[email protected]".
La prima lettera di "inaugural" era una "L" minuscola, che imitava un'organizzazione legittima spacciandosi per Steve Witkoff.
Sulla base di questi pretesti fraudolenti, il truffatore ha sollecitato donazioni per l'insediamento di Trump. Molte aziende crypto hanno donato per l'insediamento del presidente Trump , ma a quanto pare MoonPay non era tra queste.
In altre parole, il quadro generale si sta delineando. MoonPay ha collaborato con il Presidente per contribuire al lancio di TRUMP, e un truffatore si sarebbe spacciato per suo rappresentante meno di un mese prima.
Se la vittima "Ivan" è davvero il CEO di MoonPay, come dimostrano i dati della blockchain, allora sembrerebbe che l'azienda abbia tentato di donare 250.000 dollari.
L'indagine del Dipartimento di Giustizia ha già suscitato alcune critiche. 250.000 dollari sono una cifra considerevole per una sola persona, ma diverse operazioni più consistenti hanno preso di mira investitori al dettaglio statunitensi solo nell'ultimo mese . Alcuni esperti sostengono che il Dipartimento di Giustizia stia dando priorità a un caso che coinvolge un alleato di Trump.
"Se sei amico di Trump, il Dipartimento di Giustizia cercherà proattivamente di recuperare i tuoi beni, anche quando non ci sono troppi zeri sul foglio di calcolo. Ma se sei un consumatore medio e perdi i risparmi di una vita… nessuno ti aiuterà. Questa non sembra giustizia", ha affermato Mark Hays, un sostenitore della regolamentazione delle criptovalute, in un'intervista.
Che queste affermazioni di favoritismo del Dipartimento di Giustizia siano vere o meno, il quadro generale rimane. Sembra altamente plausibile che i dirigenti di MoonPay siano caduti vittima di una finta truffa di Trump.
L'articolo I dirigenti di MoonPay potrebbero essere caduti in una truffa crittografica da 250.000 dollari a tema Trump è apparso per la prima volta su BeInCrypto .