Secondo un recente rapporto, alcuni dei famigerati cartelli della droga messicani utilizzano sempre più bitcoin per le loro operazioni illecite. Tra queste organizzazioni ci sono Jalisco New Generation Cartel e Sinaloa Cartel.
I boss della droga si rivolgono a Bitcoin
Nonostante i loro vari meriti e i numerosi sostenitori, anche le criptovalute hanno i loro avversari. Quelli spesso affermano che i criminali usano bitcoin e altcoin in attività illegali come il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altro ancora.
Nel suo rapporto più recente, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha rivelato che le risorse digitali sono diventate uno strumento finanziario interessante per alcuni cartelli messicani e colombiani.
L'agenzia ha spiegato come quelle bande incorporano le criptovalute nelle loro attività. In primo luogo, i proventi della droga sono suddivisi in piccoli pagamenti per evitare controlli. Quindi, i cartelli acquistano piccole quantità di bitcoin con esso, "oscurando l'origine del denaro e consentendo loro di pagare i soci in altre parti del mondo".
Alcune delle organizzazioni criminali menzionate includono Jalisco New Generation Cartel e Sinaloa Cartel. Quest'ultima è una delle più grandi bande di narcotrafficanti al mondo. Per decenni è stato gestito dal famigerato Joaquin "El Chapo" Guzman, che attualmente sta scontando l'ergastolo in una prigione federale degli Stati Uniti.
L'UNODC ha suggerito che i gruppi criminali organizzati messicani e colombiani "stanno aumentando il loro uso della valuta virtuale a causa dell'anonimato e della velocità delle transazioni". Vale la pena notare, tuttavia, che la blockchain di bitcoin è completamente trasparente e tutte le transazioni sono registrate sul registro digitale. In quanto tali, possono essere visti da chiunque abbia accesso a Internet.
Detto questo, la natura di BTC lo rende uno strumento altamente discutibile per coloro che cercano di facilitare le transazioni finanziarie illegali.
D'altra parte, i contanti rimangono il metodo di pagamento più utilizzato nelle transazioni di denaro sporco come la prostituzione, l'acquisto di armi e l'acquisto di droghe.
Scambi di criptovalute messicani collegati al cartello della droga di Jalisco
La scorsa estate, la Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) ha rilevato 12 sedi di negoziazione di criptovalute che operano senza autorizzazione legale.
Dopo aver condotto ricerche approfondite sulla questione, le autorità hanno sollevato sospetti che tali sedi di scambio potessero essere collegate a organizzazioni criminali, compreso il cartello della droga Jalisco Nueva Generación. Nieto Castillo – il capo della FIU – ha dichiarato:
“Una questione fondamentale sarà analizzare le criptovalute e il loro rapporto con i gruppi criminali. Mi colpisce il fatto che molte delle piattaforme di criptovaluta siano installate in diversi comuni nello stato di Jalisco".