Le autorità federali degli Stati Uniti hanno sequestrato 58 milioni di dollari da un conto bancario delle Bahamas sospettato di riciclaggio di criptovalute.
Il mese scorso, in un tribunale nel distretto orientale della Virginia, i funzionari statunitensi hanno presentato un mandato per il sequestro di fondi in un conto Deltec Bank and Trust con sede alle Bahamas. I funzionari sospettavano che i malintenzionati utilizzassero l'account per frode telematica, frode bancaria e riciclaggio di denaro. Le autorità hanno collegato alcuni clienti Deltec a società di comodo coinvolte in uno schema transfrontaliero. Presumibilmente comporta la creazione di falsi siti Web di criptovaluta per indurre le vittime a depositare i propri beni o contanti.
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I siti web avrebbero promesso alle vittime rendimenti elevati, ma dopo un po' gli utenti hanno scoperto di non poter ritirare i propri fondi. Quindi, Mitsubishi Bank si è insospettita quando non è riuscita a ottenere informazioni sulle società di comodo da Deltec.
Le forze dell'ordine hanno identificato almeno 74 società fittizie coinvolte in frodi telematiche. E ha rintracciato i fondi in conti di custodia prima del loro trasferimento in conti alle Bahamas. Apparentemente le forze dell'ordine non sono state in grado di identificare gli agenti registrati, le sedi aziendali o gli scopi di due in particolare: Axis Digital Limited e GTAL.
Negli Stati Uniti, le leggi know-your-customer ( KYC ) e antiriciclaggio (AML) impongono alle banche di verificare l'identità dei clienti. Idealmente, ciò consente alle istituzioni finanziarie e alle forze dell'ordine di valutare i rischi di riciclaggio di denaro e segnalare transazioni sospette.
Questo è ben lungi dall'essere il primo caso in cui la criptovaluta e le risorse digitali hanno avuto un ruolo nel crimine . Le criptovalute consentono transazioni pseudonime e decentralizzate, rendendo più difficile rintracciare e identificare le parti coinvolte in attività illegali .
La maggior parte delle persone che usano le criptovalute sono oneste e rispettose della legge. Tuttavia, per i criminali, può essere difficile resistere a questo insieme di tratti.
L'attore di OC lancia il Crypto Critic Book
Tali truffe danno munizioni a coloro a cui non piace la criptovaluta. Nell'ultima istanza, Ben McKenzie, l'attore che ha interpretato Ryan Atwood nel teen-drama The OC , ha dato una seconda vita alla sua carriera. Solo che questa volta si è concentrato meno sulle sale casting e più sulla critica della criptovaluta.
McKenzie ha ora co-scritto un libro con l'autore Jacob Silverman, con il quale ha collaborato a numerosi articoli critici nei confronti delle risorse digitali. Ma l'attore 44enne è stato un persistente attivista contro la tecnologia almeno dal 2021.
Nei suoi ultimi round promozionali, l'attore è apparso su Squawkbox della CNBC martedì per approfondire le sue critiche.
"La mia più grande preoccupazione sono le persone normali che hanno perso molti soldi", ha detto. "La criptovaluta, il mercato, ricorda da vicino uno schema Ponzi… Il 99% delle persone perde e l'1% ne beneficia."
Proseguì:
"Nelle criptovalute, sarebbero i proprietari dell'exchange, le società di VC. Sarebbero le persone che emettono le monete”.
Soldi facili: criptovaluta, capitalismo da casinò e l'età d'oro della frode è uscito oggi.
Il post US Seizes $58 Million From Bahamas Bank in Money Laundering Sting è apparso per la prima volta su BeInCrypto .