Secondo l'analista di Arkham Emmett Gallic, la scorsa settimana i portafogli legati ad Aleksey Bilyuchenko hanno spostato 1.300 Bitcoin per un valore di circa 114 milioni di dollari verso piattaforme non identificate.
Aleksey è collegato alla violazione di Mt. Gox e al funzionamento di BTC-e, e questi stessi portafogli controllano ancora 4.100 Bitcoin per un valore di quasi 360 milioni di dollari, mentre al momento in cui scriviamo ne sono già stati venduti 2.300.
Questo ultimo sviluppo si aggiunge a un caso che risale a più di un decennio fa, mentre Aleksey deve affrontare accuse negli Stati Uniti legate al riciclaggio di criptovalute connesso a questi storici crimini di scambio.
BTC-e ha gestito miliardi pur operando al di fuori delle regole statunitensi
I registri dei servizi segreti statunitensi del 7 giugno 2023 affermano che Aleksey ha lavorato con Alexander Vinnik e altri per gestire BTC-e dal 2011 fino alla sua chiusura da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense nel luglio 2017.
In quei 6 anni, BTC-e è stato uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, servendo più di un milione di utenti in tutto il mondo.
Gli inquirenti affermano che BTC-e ha ricevuto proventi legati a intrusioni informatiche, attacchi di hacking, attacchi ransomware, furti di identità, corruzione di funzionari pubblici e reti di distribuzione di stupefacenti. L'exchange operava senza licenza e senza i controlli richiesti.
Secondo i documenti depositati dal Dipartimento di Giustizia, Aleksey è accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di gestione di un'attività di servizi finanziari senza licenza.
Da settembre 2011 fino almeno a maggio 2014, il gruppo ha rubato circa 647.000 Bitcoin, ovvero la maggior parte dei Bitcoin detenuti dai clienti di Mt. Gox .
Gli inquirenti affermano che i Bitcoin rubati sono stati riciclati principalmente tramite indirizzi collegati ad account controllati da Aleksey e dal suo gruppo presso altri due exchange online identificati negli atti come Exchange-1 ed Exchange-2, insieme a uno specifico account utente di Mt. Gox.
Nell'aprile 2012, Aleksey e Verner hanno negoziato un contratto pubblicitario fraudolento con un broker di Bitcoin con sede nel distretto meridionale di New York. In base al contratto, il broker ha effettuato ingenti bonifici bancari su conti bancari offshore, inclusi conti detenuti da società fittizie controllate dal gruppo. Tra marzo 2012 e aprile 2013, il broker ha inviato oltre 6,6 milioni di dollari all'estero.
In cambio, la società di intermediazione ha ricevuto credito su Exchange-1. Attraverso questo accesso, il gruppo ha riciclato oltre 300.000 Bitcoin rubati da Mt. Gox . Il Contratto Pubblicitario è servito da copertura per nascondere e liquidare i Bitcoin rubati.
L'ex procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato : "Come affermato, Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner pensavano di poter aggirare la legge utilizzando sofisticati hack per rubare e riciclare enormi quantità di criptovaluta, una tecnologia innovativa all'epoca, ma le accuse desecretate dimostrano la nostra capacità di perseguire tenacemente questi presunti criminali, indipendentemente dalla complessità dei loro piani, finché non saranno assicurati alla giustizia".
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