Negli ultimi mesi, Terraforms Labs (TFL) e il co-fondatore Do Kwon hanno spostato sempre più Bitcoin e altre criptovalute per un valore di milioni, in una mossa che ha visto gli analisti chiedersi se stesse cercando di raccogliere fondi per gli avvocati.
Secondo i dati sulla catena verificati da un punto vendita sudcoreano, il mese scorso, i soci di Kwon hanno iniziato a vendere BTC collegati a Luna Foundation Guard dopo aver spostato 5.292 BTC su un altro portafoglio il mese scorso.
I presunti trasferimenti di Bitcoin
Nonostante sia imprigionato in Montenegro, Do Kwon rimane attivo nello spazio crittografico. Oltre a trasferire 239 BTC su 5.292 BTC collegati alla Luna Foundation Guard, Do Kwon o i suoi affiliati hanno effettuato anche altri trasferimenti.
Questi trasferimenti sono diventati più frequenti dopo l'arresto di Do Kwon in Montenegro nel maggio di quest'anno. Terraform Labs ha anche spostato 1,8 milioni di token Convex Finance (CVX) per un valore di circa 8,7 milioni di dollari. I dati rivelano anche che l'indirizzo del portafoglio "bc1qs6" ora contiene 5.053,26 BTC per un valore di $ 146 milioni a seguito di un trasferimento a "bc1q42".
Inoltre, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha affermato che dopo la crisi di Terra-LUNA, Do Kwon e Terraform Labs hanno spostato segretamente 10.000 BTC in un cold wallet. In quanto tale, Do Kwon continua a spostare BTC dal portafoglio freddo alla cripto banca Sygnum e fino ad oggi ha incassato milioni di dollari.
Trasferimenti in mezzo a una furiosa battaglia giudiziaria
I trasferimenti in corso arrivano nel mezzo della furiosa battaglia giudiziaria tra SEC e Terraform Labs Pte Ltd. Di recente, gli avvocati di Do Kwon e Terraforms Labs hanno presentato una mozione per archiviare la causa della SEC statunitense in quanto priva di giurisdizione.
Hanno fatto riferimento alla decisione del giudice Torres nel caso SEC contro Ripple Labs. Tuttavia, la mozione è stata respinta dal giudice Rakoff, che ha anche respinto l'innovativa sentenza del giudice Torres in quanto avente precedenti nella causa.
Do Kwon era stato precedentemente condannato a quattro mesi di carcere da un tribunale del Montenegro per aver utilizzato un passaporto falso. Tuttavia, non è chiaro quali saranno i prossimi passi per Do Kwon una volta rilasciato dal carcere montenegrino. Secondo quanto riferito, potrebbe affrontare più pene detentive in diversi paesi.
Gli Stati Uniti e la Corea del Sud stanno cercando di estradarlo per accuse di frode relative al suo contributo al crollo di Terraform Labs. Tuttavia, il processo di estradizione potrebbe non essere così semplice in quanto né gli Stati Uniti né la Corea del Sud hanno trattati di estradizione con il Montenegro.
La Corea del Sud sembra essere la probabile destinazione di Do Kwon al momento del rilascio dalla prigione poiché l'alta corte del Montenegro starebbe cercando di estradare Do Kwon nel suo paese d'origine. Se condannato in Corea del Sud, il fondatore di Terra rischia fino a 40 anni di carcere.