La società fallimentare FTX ha presentato una mozione al tribunale fallimentare del Delaware chiedendo l'autorizzazione a congelare i beni dovuti ai creditori in 49 paesi con normative incerte o restrittive sulle criptovalute.
Questa decisione ha suscitato preoccupazione tra i creditori, in particolare quelli cinesi, che stanno valutando l'idea di intraprendere un'azione legale contro la società.
FTX cerca di congelare il 5% dei reclami sulle leggi sulle criptovalute in 49 giurisdizioni
Il 2 luglio, FTX ha chiesto al tribunale se poteva trattenere le distribuzioni ai creditori in 49 giurisdizioni in cui le transazioni in criptovaluta potrebbero essere illegali o soggette a pesanti restrizioni.
"Oggi, alcuni creditori del FTX Recovery Trust risiedono in giurisdizioni che continuano ad avere leggi e regolamenti che limitano le transazioni in criptovaluta. L'insieme di leggi e regolamenti non statunitensi potenzialmente applicabili è scoraggiante", si legge nel documento.
L'azienda ha espresso preoccupazione per il fatto che la distribuzione di asset in tali regioni potrebbe esporla a rischi legali e finanziari. Questi rischi includono potenziali multe, sanzioni o persino accuse penali per violazione delle leggi locali .
Secondo FTX, queste giurisdizioni hanno leggi poco chiare o restrittive per quanto riguarda le criptovalute, il che potrebbe complicare il processo di pagamento.
Di conseguenza, FTX Recovery Trust intende congelare temporaneamente i beni dovuti ai creditori in queste regioni soggette a restrizioni, effettuando al contempo verifiche legali in ciascuna giurisdizione. I beni saranno conservati in una struttura di "hold-and-review", in attesa di conferma che la loro distribuzione non violerebbe alcuna legge locale.
Se la revisione legale determina che non sussistono problemi, i beni verranno consegnati ai creditori.
Tuttavia, in caso di dubbi sulla conformità, il trust ne informerà i creditori e richiederà l'approvazione del tribunale per designarli come soggetti a restrizioni. In tali casi, eventuali distribuzioni non reclamate torneranno al FTX Recovery Trust .
"[Se] il Titolare di un Credito (sia esso Contestato o Consentito) è determinato dal FTX Recovery Trust come residente di un
"Giurisdizione estera limitata, la distribuzione applicabile e gli interessi associati saranno confiscati", ha affermato FTX.
Secondo quanto riportato negli atti del tribunale, i creditori avranno 45 giorni di tempo per presentare opposizione a queste decisioni.
I creditori cinesi guidano la resistenza legale
I 49 paesi elencati nella documentazione includono, tra gli altri, Cina, Russia, Pakistan, Arabia Saudita, Egitto, Iran e Ucraina. Complessivamente, le richieste provenienti da queste regioni rappresentano il 5% del totale, con la Cina che ne rappresenta l'82%.
Considerando tutto ciò, la proposta ha suscitato rabbia, soprattutto tra i creditori cinesi che attendono i loro fondi dal 2022.
Alcuni creditori sostengono che i residenti cinesi possono detenere asset digitali e ricevere dollari statunitensi su conti offshore nonostante il divieto nazionale sul trading di criptovalute.
Un creditore, Zhetengji, ha chiesto perché il processo di liquidazione non supporti i bonifici bancari verso conti offshore. Questo nonostante il processo di richiesta di rimborso FTX sia denominato in USD .
"Il processo di liquidazione dei reclami utilizza dollari statunitensi per la liquidazione. Sebbene i controlli sui cambi limitino l'importo in dollari statunitensi che i residenti della Cina continentale possono ricevere annualmente, è loro consentito detenere dollari statunitensi all'estero. Quindi perché non è supportata la liquidazione tramite bonifico bancario?", ha chiesto il creditore.
Un altro creditore ha affermato che il trust intende utilizzare fondi provenienti da regioni soggette a restrizioni per coprire carenze altrove, avvertendo che ciò potrebbe provocare una reazione legale coordinata.
"Ho visto più di 1000 utenti nei gruppi WeChat che sono stati gravemente danneggiati dalla truffa FTX… Se le vittime nelle regioni soggette a restrizioni si unissero, costringerebbero FTX a subire le conseguenze più gravi e a pagare per questa frode", ha affermato .
Il post FTX rischia una reazione legale per la proposta di congelare i pagamenti ai creditori in 49 Paesi è apparso per la prima volta su BeInCrypto .