Un australiano e un californiano sono accusati di un presunto schema Ponzi fraudolento di criptovaluta, che ha accumulato oltre 25 milioni di dollari in guadagni illeciti.
David Gilbert Saffron e Vincent Anthony Mazzotta Jr., avrebbero creato uno schema ingannevole che prometteva falsamente agli investitori rendimenti elevati attraverso vari programmi di trading.
Schema Ponzi crittografico, utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblicità
Secondo una recente dichiarazione, il duo operava sotto più nomi. Questi nomi includevano Circle Society, Bitcoin Wealth Management e Cloud9Capital. I due avrebbero sottratto fondi destinati agli investimenti in criptovalute per finanziare il loro lussuoso stile di vita.
Tuttavia, la creazione di una falsa entità, la “Federal Crypto Reserve”, ha peggiorato lo schema fraudolento, costringendo le vittime a effettuare pagamenti aggiuntivi per ilpresunto recupero delle perdite.
Secondo quanto riferito, David Gilbert Saffron, utilizzando alias come Blue Wizard e Bitcoin Yoda, ha nascosto la sua identità durante l' operazione ingannevole.
Di fronte a un potenziale sostanziale periodo di reclusione per lo schema Crypto Ponzi
L'accusa mossa a Zafferano e Mazzotta è quella di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica. Inoltre, associazione a delinquere finalizzata all'ostruzione della giustizia, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro.
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Nel frattempo, l’accusa rivela ulteriormente i loro tentativi di ostacolare la giustizia distruggendo le prove. Inoltre, falsificando i documenti e nascondendo la fonte degli investimenti crittografici delle vittime.
Tuttavia, presumibilmente lo hanno eseguito attraverso tecniche come il "blockchain hopping" e utilizzando mixer e bicchieri crittografici.
Se condannato, l'imputato potrebbe affrontare una pena massima di 20 anni di carcere per ogni imputazione di frode telematica e riciclaggio di denaro. Saffron rischia altri 10 anni per reati commessi durante la libertà provvisoria.
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Il post Duo accusato di sfruttare la mania dell'intelligenza artificiale con false promesse di guadagno crittografico è apparso per la prima volta su BeInCrypto .