TL; DR guasto
- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) accusa due europei di cospirazione per aiutare la Corea del Nord a eludere le sanzioni.
- Alejandro e Christopher hanno utilizzato la criptovaluta e la tecnologia blockchain per aggirare le sanzioni politiche ed economiche.
Lunedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha annunciato l'incriminazione di due europei per frode crittografica. I due sono accusati di collaborare con un ricercatore di criptovalute recentemente incarcerato per aiutare la Corea del Nord a evitare le sanzioni statunitensi. Secondo i pubblici ministeri di Manhattan, Cao de Benos, 47 anni, ed Emms, 30 anni, rischiano fino a 20 anni di carcere per aver cospirato per infrangere le sanzioni statunitensi.
Il DoJ degli Stati Uniti copre più basi legali nel caso di Griffiths
La coppia è accusata di un atto d'accusa sostitutivo, reso pubblico oggi nel distretto meridionale di New York, per aver cospirato per violare le sanzioni degli Stati Uniti contro la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC o Corea del Nord). I due hanno lavorato con un cittadino statunitense, Virgil Griffith, per fornire illegalmente criptovalute e servizi di tecnologia blockchain alla Corea del Nord.
Negli ultimi anni, diverse nazioni hanno imposto sanzioni politiche ed economiche alla Corea del Nord. L'amministrazione Biden ha emanato le sue prime sanzioni relative alle armi a metà gennaio 2022.
Secondo una dichiarazione rilasciata dal DoJ e dal Dipartimento di Stato, il Dipartimento del Tesoro ha annunciato le misure seguite a sei test di missili balistici nordcoreani da settembre, ciascuno dei quali ha violato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Il 2 aprile 2022 gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a cinque organizzazioni nordcoreane coinvolte nei test missilistici più recenti del Paese. Le sanzioni includevano il primo volo di missili balistici intercontinentali (ICBM) del paese in più di quattro anni.
Secondo gli atti del tribunale, Alejandro Cao De Benos, cittadino spagnolo, e Christopher Emms, cittadino britannico, hanno unito le forze per organizzare la Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference (la Conferenza sulla criptovaluta della RPDC) a beneficio della Corea del Nord.
I rappresentanti del Dipartimento di Giustizia hanno affermato che Griffith si è recato in Corea del Nord attraverso la Cina nell'aprile 2019. Dopo che gli è stato negato il permesso di partecipare dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Griffith ha successivamente tenuto un discorso alla Blockchain and Cryptocurrency Conference di Pyongyang. Tutto ciò è avvenuto anche se il Dipartimento di Stato americano gli ha negato l'ingresso.
Cao De Benos ed Emms restano latitanti. Griffith si è dichiarato colpevole di aver cospirato per aiutare la Corea del Nord a eludere le sanzioni economiche in violazione dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Nell'aprile 2022, il DoJ lo ha condannato a 63 mesi di carcere con una multa di $ 100.000.
Gli Stati Uniti non permetteranno al regime nordcoreano di utilizzare la criptovaluta per eludere le sanzioni globali progettate per contrastare i suoi obiettivi di proliferazione nucleare e destabilizzazione regionale. Questa accusa, insieme al successo dell'accusa contro un co-cospiratore, Virgil Griffith, chiarisce che il dipartimento riterrà responsabile chiunque, ovunque si trovi, per aver cospirato con la Corea del Nord per violare le sanzioni statunitensi.
ha detto l'assistente del procuratore generale Matthew G. Olsen della divisione di sicurezza nazionale del DoJ.
DoJ prende una posizione più severa sull'uso delle criptovalute per eludere le sanzioni
Durante la conferenza sulla criptovaluta della RPDC, Emms e Griffith hanno insegnato ai partecipanti come utilizzare la tecnologia blockchain e criptovaluta per riciclare denaro e aggirare le sanzioni internazionali. Le autorità della Corea del Nord hanno autorizzato le presentazioni di Emms e Griffith alla Conferenza sulla criptovaluta della RPDC e le hanno personalizzate per adattarsi al pubblico.
Nel suo stesso discorso di vendita, Emms avrebbe consigliato ai funzionari nordcoreani che la tecnologia delle criptovalute ha reso "possibile trasferire denaro in qualsiasi paese indipendentemente dalle sanzioni o dalle sanzioni che i governi impongono a qualsiasi paese". Le sanzioni imposte alla Corea del Nord sono fondamentali per proteggere gli interessi di sicurezza degli americani e continuiamo a farle rispettare in modo aggressivo con i nostri partner delle forze dell'ordine sia qui che all'estero.
ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams per il distretto meridionale di New York.
Il Dipartimento di Giustizia e l'FBI stanno conducendo le indagini, con la significativa assistenza della sezione controspionaggio e controllo delle esportazioni della Divisione di sicurezza nazionale, l'Ufficio per gli affari internazionali del Dipartimento di giustizia, l'Ufficio per l'applicazione delle esportazioni del Dipartimento del commercio e le forze di polizia di Singapore.
Un persistente malinteso sembra aver preso piede tra i legislatori: che le criptovalute, in generale (e in particolare Bitcoin), mettono in pericolo regimi sanzionatori e sforzi antiriciclaggio a causa dell'anonimato che forniscono agli utenti.
Il DoJ è stato attivamente coinvolto nelle valute digitali sia a livello nazionale che internazionale. Ad esempio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha effettuato un sequestro record storico di 4,5 miliardi di dollari di criptovaluta all'inizio di febbraio. Il DoJ ha anche annunciato l'arresto di una coppia di New York per riciclaggio di fondi rubati da uno scambio di criptovalute.
Poiché gli Stati Uniti impongono sanzioni economiche per contrastare l'aggressione russa in Ucraina, le criptovalute sono state suggerite come metodo per evitarle al Cremlino. Tuttavia, la convinzione che Bitcoin fornisca un perfetto anonimato non è corretta e trascura le complesse dinamiche attualmente in gioco tra criminali informatici, parti autorizzate e forze dell'ordine.