Una banca cinese locale, la Bank of Huludao, ha recentemente scoperto un "intricato sistema di appropriazione indebita" e di riciclaggio di denaro tramite criptovalute orchestrato da due dei suoi massimi ex dirigenti.
Lo scandalo, che ha avuto ripercussioni nella comunità finanziaria, ha comportato il trasferimento illecito di una cifra sbalorditiva di 1,8 miliardi di yuan (circa 248 milioni di dollari). Questa scoperta evidenzia le vulnerabilità all’interno delle istituzioni finanziarie e i metodi che gli individui utilizzano per sfruttare questi sistemi per guadagno personale.
Criptovaluta e riciclaggio transfrontaliero
Come riportato dal quotidiano cinese The National Business Daily, lo schema non si limitava solo all’appropriazione indebita di fondi, ma si estendeva a “tattiche di riciclaggio sofisticate” che coinvolgevano criptovalute.
Indagini dettagliate e documenti giudiziari hanno rivelato che gli ex dirigenti, Li Yulin e Li Xiaodong, hanno utilizzato le loro posizioni all'interno della banca per appropriarsi indebitamente di fondi inizialmente stanziati per risolvere attività in sofferenza.
Nei mesi successivi all’appropriazione indebita, loro e i loro complici hanno convertito questi fondi in valuta estera e li hanno incanalati in conti aziendali da loro controllati a Hong Kong. I passaggi successivi prevedevano un’operazione segreta in cui i fondi venivano investiti in criptovalute.
Attraverso piattaforme come WeChat e vari gruppi di scambio di criptovaluta, in particolare quello denominato "Longmen Inn", gli imputati hanno acquistato ingenti quantità di criptovaluta.
Queste risorse digitali sono state vendute all’estero e i proventi sono stati riciclati attraverso transazioni in dollari statunitensi su conti bancari con sede a Hong Kong.
Tali manovre sembrano aver mascherato le loro attività illecite e capitalizzato sulle ambiguità normative associate alle criptovalute.
Ripercussioni legali e implicazioni più ampie
Secondo il rapporto, la corte ha già intrapreso un'azione decisiva contro uno dei complici, un 44enne di nome Chen, condannandolo a oltre due anni di carcere e imponendogli una multa significativa per il suo ruolo nel riciclaggio di parte dei fondi sottratti. .
In particolare, questo caso è avvenuto quando la Cina ha intensificato la repressione dei crimini legati alle criptovalute . Nonostante le rigidenormative anti-criptovalute del paese, l'attrazione delle valute digitali per mascherare le transazioni illegali rimane elevata.
Gli ultimi mesi hanno visto diverse repressioni di alto profilo. Il mese scorso, le forze dell'ordine del paese hanno interrotto una rete bancaria segreta che utilizzava valute digitali per scambi di valuta non autorizzati per un totale di circa 2,14 miliardi di yuan (295,8 milioni di dollari).
Questa rete ha principalmente facilitato la conversione dello yuan cinese in won sudcoreano, eludendo le norme stabilite sul cambio valuta.
Inoltre, nello stesso mese. La polizia cinese ha smantellato una diffusa operazione bancaria clandestina accusata di utilizzare la stablecoin USDT di Tether per transazioni illegali. Secondo quanto riferito, questa vasta rete, attiva in più province, ha gestito transazioni per un valore di oltre 2 miliardi di dollari.
Come riportato da Bitcoinist, citando le notizie dei media locali, l'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Chengdu ha rivelato che questo schema clandestino operava in 26 province e regioni, portando all'arresto di 193 persone e avviando 58 procedimenti penali da parte di vari dipartimenti di pubblica sicurezza.
Le autorità hanno sequestrato 149 milioni di yuan legati a queste attività illecite come parte delle loro azioni di controllo.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView