L'investigatore di criptovalute ZachXBT ha accusato un ex giocatore professionista e analista di sicurezza informatica di aver contribuito a rubare 3,5 milioni di dollari da numerose truffe di memecoin. L'indagine del detective on-chain ha svelato una connessione tra l'uomo australiano e nove hacker di criptovalute.
Ex giocatore professionista diventato truffatore di criptovalute
Mercoledì, ZachXBT ha affermato che l'ex giocatore professionista di Fortnite Serpent ha contribuito a rubare e scommettere i fondi di diverse truffe di memecoin orchestrate quest'anno. In una minaccia X, il detective delle criptovalute ha rivelato la connessione tra i portafogli collegati a Serpent e quelli legati alle truffe crittografiche.
L'investigatore ha spiegato che alcuni portafogli legati all'ex giocatore professionista avevano "un'elevata esposizione" agli indirizzi coinvolti in diversi acquisizioni di account X e Instagram (ATO) negli ultimi mesi.
Questi includono gli attacchi hacker agli account Instagram di McDonald's e Kabosu Owner e l'acquisizione di Usher, Wiz Khalifa, Andy Ayrey, SPX 6900 e altri tre account X. Gli hack hanno visto il furto di 3,5 milioni di dollari da parte di investitori insospettabili che hanno acquistato i memecoin truffa lanciati sul launchpad di token di Solana Pump.fun.
Ad esempio, il token falso di McDonald's, GRIMACE, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 25 milioni di dollari prima che gli hacker tirassero il tappeto, inviando circa 700.000 dollari a due portafogli. I dati on-chain analizzati hanno mostrato che questi due indirizzi avevano collegamenti ad altri wallet coinvolti nelle altre otto truffe, che spostavano i fondi illeciti attraverso una serie di trasferimenti che terminavano all’indirizzo di deposito di un casinò, Ecb5vs.
Il detective delle criptovalute ha notato che Serpent ha lanciato nel marzo 2024 un progetto chiamato ERROR. Secondo il post, questo progetto è stato bloccato e ha fatto bandire l'ex giocatore professionista da X. Tuttavia, il distributore ERROR ha inviato 23 ETH in ottobre a due scambi istantanei, ricevuti allo stesso indirizzo di deposito del casinò.
ZachXBT ha sottolineato che Serpent "scommette milioni di dollari su Roobet, Stake, BC Game e Shuffle ogni mese, condividendo spesso lo schermo con gli amici su Discord". Gli screenshot ottenuti dall'investigatore on-chain hanno mostrato che Serpent ha scommesso almeno oltre $ 300.000 in un solo giorno questo mese.
Storia di presunte truffe di Serpent
In aggiunta alle accuse, il post specificava che l'ex giocatore pro-Fortnite era stato rilasciato dall'organizzazione di eSport Overtime nel giugno 2020 dopo essere stato presumibilmente sorpreso a barare.
Nel 2022, ha co-fondato il progetto NFT DAPE, anch'esso messo a tacere, secondo ZachXBT. Serpent ha affermato di essere un analista di sicurezza informatica “specializzato in marketing e sicurezza” e di stare sviluppando Sentinel, il “primo dm anti-massa”.
Dopo la relazione degli investigatori, l'imputato ha cancellato tutti i post dal suo account X e ha cambiato nome e immagine del profilo. Sulla base di ciò, il detective delle criptovalute sospetta potenziali collegamenti con altri ATO a cui non si è ancora connesso.
Vale la pena notare che il settore dei memecoin e il launchpad basato su Solana utilizzato per le presunte truffe di Serpent sono stati messi sotto accusa a causa della recente controversa saga in live streaming, riaccendendo le discussioni sulla narrativa principale del ciclo.
Come riportato da Bitcoinist, Pump.fun ha dovuto affrontare una reazione negativa per aver "consentito" l'uso improprio della sua funzionalità di live streaming per promuovere il memecoin appena creato utilizzando tattiche dannose, violente e preoccupanti.
Questo incidente ha temporaneamente interrotto l'opzione di streaming live della piattaforma. Inoltre, figure del settore come Changpeng Zhao sono entrate nel dibattito sull'utilità dei memecoin, definendo i gettoni popolari "un po' strani" ed esortando la comunità a concentrarsi sulla costruzione di progetti di "vera blockchain".
Tuttavia, i token sembrano continuare a essere la scelta numero uno di molti investitori, con le nuove sensazioni di Internet che raggiungono traguardi enormi tra la mania dei memecoin e il rally rialzista del mercato.
