Crypto merita la sua oscura reputazione? – Rapporto

Crypto merita la sua oscura reputazione? - Rapporto

“Cosa, scambi criptovalute? Sei pazzo, sono usati solo per cose illegali come truffe, riciclaggio di denaro e criminalità informatica?"

È una domanda che tutti abbiamo sentito. Ma è davvero così?

Il valore delle transazioni crittografiche illecite è aumentato di un incredibile 80% rispetto al l'anno precedente, secondo il rapporto annuale sui crimini crittografici di Chainalysis. Gli esempi includono frode, crimini darknet e riciclaggio di denaro.

Nel 2020 è stato di 7,8 miliardi di dollari, nel 2021 ha raggiunto i 14 miliardi di dollari. Purtroppo, le truffe crittografiche costituiscono ancora la maggior parte di tutte le attività fraudolente.

Una truffa può assumere molte forme. L'utente di Twitter @Zeneca_33 ha pubblicato questo esempio con un saggio consiglio: "Una buona regola nello spazio crittografico, non fare mai clic sui collegamenti".

Purtroppo, l'esempio sopra è un esempio particolarmente convincente di truffa. Se l'utente non avesse verificato il collegamento, avrebbe perso il suo ETH.

Altri truffatori inventano semplicemente interi progetti per truffare denaro dagli investitori. Esempi più noti includono Onecoin, Bitconnect e Bitclub Network.

Darknet, terrorismo e riciclaggio di denaro

Mentre le truffe rappresentano la maggior parte delle attività illegali, i criminali hanno utilizzato gli scambi anche per riciclare denaro, per un totale di 8,6 miliardi di dollari, con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente ma in calo rispetto al massimo storico del 2019.

Anche l'attività di Darknet ha stabilito un nuovo record, con un fatturato di 2,1 miliardi di dollari. Di questi, circa 300 milioni di dollari provenivano da negozi di frode, che vendono accessi rubati, carte di credito e simili. I restanti 1,8 miliardi di dollari sono stati generati dal mercato dei narcotici.

Truffa crittografica
Cifre da Chainalysis

Per i mercati darknet che riescono a sopravvivere, Chainalysis afferma che la concorrenza è più agguerrita che mai e questi concorrenti sono pronti a giocare sporco.

Fughe di dati, attacchi DDoS e doxx sono eventi comuni nello spazio, secondo Ian Gray, Senior Director of Research di Flashpoint.

Hydra, un mercato che serve solo i paesi di lingua russa, rimane di gran lunga il più grande mercato della darknet, rappresentando l'80% delle entrate del mercato mondiale. Tra le sue attività dubbie, le droghe costituiscono la maggior parte delle vendite.

Attenersi alla fiat: è molto più sicuro della crittografia

Si stima che i criminali informatici abbiano riciclato oltre 33 miliardi di dollari in criptovalute dal 2017, principalmente su scambi centralizzati. In confronto, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine stima che ogni anno vengano riciclati tra gli 800 e i 2 trilioni di dollari di valuta legale.

In altre parole, la quantità di denaro globale riciclato attraverso le criptovalute rappresenta solo lo 0,05% di tutto il volume delle transazioni.

E, naturalmente, la natura trasparente delle blockchain rende più facile tracciare come la criptovaluta si muove tra i portafogli e come i fondi vengono convertiti in contanti.

Inoltre, la triste verità è che coloro che detengono i nostri soldi legali spesso commettono i più grandi crimini. Ad esempio, la banca statunitense Bancorp ha dovuto pagare al governo degli Stati Uniti 613 milioni di dollari nel 2018 per non aver rispettato le linee guida sul riciclaggio di denaro . La banca non ha riconosciuto un gran numero di transazioni non autorizzate ed è stata condannata e multata.

Lo scandalo di gran lunga più grande, tuttavia, si è effettivamente verificato in relazione a un cartello della droga. HSBC è stata multata di 1,9 miliardi di dollari per aver collaborato con il cartello Sinaloa, uno dei cartelli della droga più sanguinosi in Messico. Per inciso, nessun manager è stato arrestato o punito dai manager responsabili.

Perché la DeFi è così popolare tra i riciclatori di denaro

Chainalysis menziona anche la popolarità dei rug pull nell'area DeFi. Rug pull significa che gli sviluppatori tirano fuori i soldi dal progetto. Hanno due opzioni per questo: o una backdoor è integrata nello smart contract o tutti i token vengono venduti dal team.

Cifre da Chainalysis

Il volume delle transazioni DeFi è cresciuto del 912% nel 2021 e con le giuste competenze tecniche è possibile farle quotare in borsa, anche senza un audit del codice. Un audit del codice conferma le regole di governance del progetto ed è svolto da una terza parte.

Chainalysis osserva che molti investitori avrebbero probabilmente potuto evitare di perdere fondi a causa dei rug pulls se si fossero attaccati a progetti DeFi che sono stati sottoposti a un audit del codice o se i DEX avessero richiesto audit del codice prima di elencare i token.

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