Cos’è Bitzlato, lo scambio di criptovalute martellato dal governo degli Stati Uniti

Cos'è Bitzlato: lo scambio di criptovalute martellato dal governo degli Stati Uniti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato un giro di vite riuscito su Bitzlato, un importante scambio di criptovalute per il riciclaggio di denaro. Parlando in una conferenza stampa, il procuratore generale degli Stati Uniti Lisa Monaco ha confermato l'operazione, aggiungendo che anche il co-fondatore di maggioranza dell'exchange, Anatoly Legkodymov, è stato arrestato a Miami da agenti dell'FBI.

Legkodymov, 40 anni, che gestisce Bitzlato dalla sua residenza di Shenzen in Cina, dovrebbe essere citato in giudizio presso il tribunale distrettuale della Florida questo pomeriggio. Dalla notizia dell'arresto, il numero totale di portafogli collegati a Bitzlato si è ridotto da oltre 6 milioni a meno di 12.000.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Bitzlato è direttamente responsabile del riciclaggio di oltre 700 milioni di dollari in transazioni illegali da Hydra, l'ormai defunto mega-mercato darknet, negli ultimi tre anni.

Ma l'analisi del cane da guardia del crimine delle criptovalute, Chainalysis, indaga ulteriormente sulle attività di Bitzlato negli ultimi quattro anni, rintracciando oltre 2,5 miliardi di dollari nell'exchange.

Quanto era Sinistro Bitzlato?

Bitzlato è stato impostato fin dall'inizio per accogliere tutti i tipi di frode per uno scambio che esclude il riconoscimento dell'ID facciale nel suo processo KYC. Il suo fondatore, Legkodymov, è stato anche citato per aver affermato che gli utenti dell'exchange erano "noti per essere truffatori", secondo un rapporto del DOJ. In tre anni, il suo volume di transazioni è cresciuto fino a superare i 2,5 miliardi di dollari, con il 53% di quella cifra direttamente collegata a fonti rischiose e illegali. Chainalysis ha osservato che i suoi primi 20 partner di transazione comprendono aziende sfavorite e ceppi di ransomware come QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko ecc., tutte aziende basate sulla darknet.

Quasi 33.000 dollari sono stati rintracciati dallo scambio con sede a Hong Kong a oltre sei gruppi paramilitari filo-russi che operano nella regione altamente instabile del Donbass, esacerbando ulteriormente la guerra in Ucraina attraverso la proliferazione di armi leggere.

Riciclaggio di denaro e criptovalute

Nella sua dichiarazione ufficiale, il DOJ ha dichiarato che "le istituzioni che commerciano in criptovalute non sono al di sopra della legge. "Riferendosi a un caso crescente di sciatta due diligence e carenze KYC nello spazio crittografico, il procuratore degli Stati Uniti Breon Peace ha aggiunto che" Bitzlato si è venduto ai criminali come uno scambio di criptovaluta senza domande e ha raccolto milioni di dollari di depositi. L'imputato sta ora pagando il prezzo per il ruolo marginale che la sua azienda ha svolto nell'ecosistema delle criptovalute".

Bitzlato e FTX

Mentre la comunità delle criptovalute ha elogiato gli sforzi del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, una sezione di osservatori ha confrontato Bitzlato e FTX. Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha spazzato via circa 40 miliardi di dollari di fondi personali e di investitori con la caduta di FTX. Entrambe le società sembrano aver sostenuto pratiche gravemente illegali contrarie alla legge statunitense FinCEN, portando alla loro scomparsa. Tuttavia, il fondatore con sede negli Stati Uniti spera in un atterraggio più morbido tra scarse possibilità di grazia.

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