Un residente dell'Ohio, che ha guidato un'operazione di frode sugli investimenti in criptovalute intascando oltre 10 milioni di dollari, è stato condannato a nove anni di carcere da un giudice federale.
Rathnakishore Giri, il gestore di investimenti accusato di frode, rimarrà sotto sorveglianza per altri tre anni dopo il suo rilascio.
Dai documenti del tribunale emerge che ha attirato gli investitori presentandosi come un abile trader di criptovalute specializzato nel trading di derivati su Bitcoin. Prometteva ai potenziali investitori profitti elevati senza alcun rischio per il loro investimento iniziale, sotto la sua protezione.
Dietro le quinte, Giri metteva in atto un classico schema piramidale. Prendeva denaro dai nuovi investitori per restituirlo ai precedenti. Questo perché tutte le sue scommesse si stavano rivelando infruttuose, causando perdite economiche alla gente. Inventava scuse false per giustificare i rimborsi.
Nell'ottobre del 2024, Giri confessò un'accusa di frode telematica. Tuttavia, non si fermò lì. Mentre attendeva la sentenza, continuò la sua truffa, chiedendo denaro ad altri investitori e attirando altre vittime nella sua rete.
Prima della sentenza di lunedì , Giri ha riconosciuto quest'ulteriore illecito attraverso un accordo aggiornato con il Dipartimento di Giustizia.
Dai documenti depositati in tribunale emerge che Giri attirava gli investitori parlando della sua presunta ricchezza e del suo stile di vita dispendioso. Possedeva due Lamborghini, una Tesla e un'Audi R8.
Ostentava orologi costosi, viaggiava su aerei privati e alloggiava in lussuose proprietà in affitto. Invece di investire tutto il denaro degli investitori nel trading di criptovalute, come aveva promesso, Giri ha utilizzato parte dei fondi per spese personali o per rimborsare i precedenti investitori, seguendo il tipico schema piramidale.
Le truffe legate alle criptovalute raggiungono livelli record a livello nazionale.
Secondo un rapporto dell'FBI, le frodi legate alle criptovalute hanno sottratto 11,4 miliardi di dollari agli americani lo scorso anno. Il rapporto, come già riportato da Cryptopolitan , descrive questi schemi come operazioni elaborate e di lunga durata che utilizzano tattiche psicologiche, una falsa legittimità e la complessità delle criptovalute per indurre le vittime a investire ingenti somme di denaro.
L'FBI ha scoperto che la maggior parte delle truffe legate alle criptovalute proviene da gruppi criminali organizzati che operano nel Sud-est asiatico. Questi gruppi spesso costringono le vittime della tratta di esseri umani a lavorare per gestire le operazioni fraudolente. Il numero di vittime è aumentato vertiginosamente nel 2025, con 181.565 denunce relative alle criptovalute, pari a un incremento del 21%.
La perdita media per caso ha raggiunto i 62.604 dollari, a dimostrazione del fatto che le vittime in genere perdono somme considerevoli anziché piccole cifre.
Quasi 18.600 persone hanno perso ciascuna oltre 100.000 dollari, il che suggerisce che molte vittime stanno perdendo risparmi e fondi pensionistici. Le truffe legate alle criptovalute rappresentano ormai una parte importante di un più ampio aumento delle frodi online. Negli Stati Uniti sono state presentate oltre un milione di denunce per crimini informatici nel 2025, con perdite totali superiori a 20,8 miliardi di dollari.
L'industria delle criptovalute sta rispondendo alla minaccia
Binance, il più grande exchange di criptovalute per volume di scambi, ha annunciato che i suoi sistemi di sicurezza basati sull'intelligenza artificiale hanno impedito perdite per oltre 10,5 miliardi di dollari da parte degli utenti tra l'inizio del 2025 e il primo trimestre del 2026.
La piattaforma di scambio ha bloccato 22,9 milioni di tentativi di truffa e phishing solo nel primo trimestre del 2026, proteggendo circa 1,98 miliardi di dollari di denaro degli utenti.
Binance ha segnalato che i truffatori utilizzano sempre più la tecnologia AI per lanciare attacchi. L'azienda ha affermato che il 76% delle truffe basate sull'IA rientra ora nella categoria più elevata sia per dimensioni che per gravità.
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