Un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato un latitante alla pena detentiva massima prevista dalla legge per il suo ruolo in un'operazione di frode crittografica da 73 milioni di dollari che ha preso di mira le vittime attraverso false piattaforme di investimento e inganni online.
Questo caso illustra il crescente rischio di frodi transnazionali in ambito crittografico. Truffe come queste hanno spinto le autorità statunitensi a intensificare le indagini e le misure di contrasto alle operazioni internazionali di riciclaggio di denaro.
Anatomia di una truffa crittografica da 73 milioni di dollari
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Daren Li, cittadino cinese e di Saint Kitts e Nevis, ha avuto un ruolo chiave in una truffa internazionale sugli investimenti in criptovalute . L'attività si svolgeva tramite centri di truffa in Cambogia.
L'operazione si è basata su tecniche di ingegneria sociale, false piattaforme di trading e reti di riciclaggio di denaro per sottrarre denaro alle vittime negli Stati Uniti. I procuratori hanno affermato che membri non incriminati della cospirazione hanno contattato le vittime tramite messaggi indesiderati sui social media, telefonate e servizi di incontri online.
Dopo aver instaurato un rapporto di fiducia attraverso relazioni professionali o sentimentali, spesso utilizzando app di messaggistica crittografate end-to-end, i truffatori indirizzavano le vittime verso siti web falsi , progettati per assomigliare a piattaforme di trading di criptovalute legittime.
"Sebbene la tecnologia abbia reso possibile alle persone di comunicare rapidamente con altre persone che vivono a oceani di distanza, ha anche reso più facile per i criminali fare prede innocenti", ha affermato il primo assistente procuratore degli Stati Uniti Bill Essayli per il distretto centrale della California.
In altre varianti dello schema, i truffatori si spacciavano per rappresentanti di un servizio clienti o di aziende di servizi tecnologici. Poi facevano pressione sulle vittime affinché inviassero denaro tramite bonifici bancari o piattaforme di criptovalute per risolvere falsi problemi informatici o minacce alla sicurezza inesistenti.
Dall'arresto alla fuga: la fuga del fuggitivo
Li è stato arrestato nell'aprile 2024 all'aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson. Si è dichiarato colpevole il 12 novembre 2024 di cospirazione per riciclare i proventi derivanti da truffe sulle criptovalute e frodi correlate.
Come parte del suo patteggiamento, ha ammesso che almeno 73,6 milioni di dollari di fondi delle vittime sono stati depositati su conti bancari controllati da lui e dai suoi complici. Di questo totale, almeno 59,8 milioni di dollari sono transitati attraverso società di comodo statunitensi utilizzate per riciclare i proventi.
Li ha anche rivelato di aver ordinato ad altri di aprire conti bancari negli Stati Uniti per società fittizie, di aver monitorato bonifici bancari nazionali e internazionali e di aver supervisionato la conversione di fondi rubati in criptovalute per oscurarne l'origine e la proprietà.
I pubblici ministeri hanno affermato che Li è il primo imputato del caso a essere condannato per un simile livello di coinvolgimento. Otto cospiratori si sono già dichiarati colpevoli.
Tuttavia, prima della sentenza, Li è fuggito. I pubblici ministeri hanno affermato che ha disattivato il suo dispositivo elettronico di monitoraggio alla caviglia nel dicembre 2025 ed è fuggito. Rimane latitante.
Nonostante la sua scomparsa, il tribunale ha proceduto con la condanna. Il 9 febbraio 2026, un giudice federale ha condannato Li alla pena massima prevista dalla legge di 20 anni di carcere, a cui sarebbero seguiti tre anni di libertà vigilata.
"La Divisione penale collaborerà con i nostri partner delle forze dell'ordine in tutto il mondo per garantire che Li venga rimpatriato negli Stati Uniti per scontare l'intera pena", ha affermato il procuratore generale aggiunto A. Tysen Duva della Divisione penale del Dipartimento di Giustizia.
La sentenza segna l'ultimo passo di una più ampia repressione da parte del Dipartimento di Giustizia contro i centri di truffa globali e le frodi legate alle criptovalute. Il mese scorso, BeInCrypto ha riferito che un tribunale statunitense ha condannato un cittadino cinese a quasi 4 anni di carcere. Il tribunale gli ha anche ordinato di pagare oltre 26 milioni di dollari di risarcimento per il suo coinvolgimento in una truffa sulle criptovalute da 36,9 milioni di dollari.
L'articolo Come una truffa globale sulle criptovalute si è conclusa con una condanna a 20 anni per un uomo in fuga è apparso per la prima volta su BeInCrypto .