Bybit avverte i clienti che qualsiasi deposito o prelievo collegato a HTX potrebbe far scattare ulteriori controlli antiriciclaggio (AML), di conformità o di controllo del rischio. L'avviso è arrivato poche ore dopo che il Regno Unito ha sanzionato l'operatore HTX Huobi Global SA.
L'avviso rappresenta una delle prime mosse pubbliche da parte di un exchange di alto livello per bloccare i flussi di HTX. Bybit ha consigliato agli utenti di evitare i wallet legati a HTX per finanziare i propri conti e di attenersi scrupolosamente alle normative locali per tutte le operazioni.
Bybit blocca i trasferimenti collegati a HTX
Nello specifico, Bybit ha affermato che i trasferimenti collegati a HTX potrebbero essere soggetti a ulteriori controlli antiriciclaggio, di conformità o di controllo del rischio. La piattaforma di scambio ha invitato gli utenti a mantenere tutte le attività del conto conformi alle leggi locali e alle politiche della piattaforma.
Nel frattempo, HTX traccia una netta linea di demarcazione tra l'entità sanzionata e la sua piattaforma per i consumatori. La borsa ha affermato che Huobi Global SA è distinta dalla piattaforma online HTX .
"Per chiarire, la società quotata Huobi Global SA è distinta dalla piattaforma di scambio online HTX", ha dichiarato la borsa.
Secondo HTX, tale separazione implica che la designazione non dovrebbe influire sulle operazioni quotidiane.
Con lo stesso tono, il consulente di Huobi Global, Justin Sun, ha affermato che il team competente collaborerà con le autorità del Regno Unito per affrontare tempestivamente qualsiasi preoccupazione.
Gli esperti mettono in guardia contro il rischio di ripercussioni del blocco delle stablecoin.
Vitaly Gorbenko, amministratore delegato di CoinKit, ha dichiarato a BeInCrypto che la mossa crea un precedente a livello globale, indicando la clausola di congelamento degli asset contenuta nell'ordinanza come il rischio più pressante.
"Questo significa che gli emittenti stessi potrebbero potenzialmente bloccare gli asset. È allarmante perché, stando ai soli dati pubblici, i wallet HTX contengono oltre 100 milioni di USDT."
Secondo i dati di Arkham, HTX detiene USDT per un valore di oltre 74 milioni di dollari, che figurano tra le prime 10 partecipazioni in base al valore del portafoglio.
Fedor Ivanov, direttore dell'analisi presso SHARD, fornitore di servizi AML, ha affermato che l'ordinanza britannica vincola solo i residenti e le entità del Regno Unito.
Tuttavia, prevede che le banche globali e gli emittenti di stablecoin intensificheranno i controlli sulle controparti di HTX.
In passato, Tether ha bloccato USDT sui portafogli segnalati e ha intrapreso azioni contro l'exchange russo Garantex .
Ivanov ha aggiunto che l'etichettatura AML ha diffuso la designazione del Regno Unito attraverso i canali di conformità nel giro di poche ore. Questa rapidità accelera la separazione tra ecosistemi crittografici sanzionati e non sanzionati.
Le nuove normative europee in materia di antiriciclaggio, la cui entrata in vigore è prevista per il 2027, potrebbero ampliare ulteriormente tale divario.
Con oltre 100 milioni di dollari in USDT controllati da HTX sotto la lente d'ingrandimento, l'attenzione si sposta su chi tra Tether e Circle agirà per primo.
L'avviso si inserisce nella strategia di Bybit volta a migliorare l'immagine della conformità normativa , in un contesto di controlli sempre più stringenti a livello globale nei confronti delle controparti sanzionate.
L'articolo Bybit prende le distanze da HTX mentre gli esperti avvertono del rischio di congelamento di USDT è apparso per la prima volta su BeInCrypto .