La piattaforma di analisi blockchain Bubblemaps ha smentito le crescenti speculazioni che collegano un account Polymarket coinvolto nel mercato di Nicolás Maduro a un co-fondatore di World Liberty Financial (WLFI).
Il dibattito si è intensificato dopo che l'analista on-chain Andrew 10 GWEI ha respinto la valutazione di Bubblemaps, sottolineando che i suoi commenti intendevano essere cauti e analitici piuttosto che accusatori.
Le scommesse redditizie di Polymarket sollevano interrogativi sull'insider trading
La situazione trae origine dagli eventi accaduti lo scorso fine settimana. Il 3 gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la cattura del presidente venezuelano.
In particolare, la società di analisi blockchain Lookonchain ha identificato attività su Polymarket che coinvolgevano tre wallet che piazzavano scommesse sull'uscita di Maduro dall'incarico prima dell'arresto. I wallet erano stati creati e finanziati diversi giorni prima, e avevano eseguito le scommesse poche ore prima dell'annuncio.
"In particolare, tutti e tre i portafogli scommettono solo su eventi legati al Venezuela e a Maduro, senza precedenti di altre scommesse: un chiaro caso di insider trading", ha riportato Lookonchain.
Un portafoglio, identificato come 0x31a5, ha registrato un rendimento significativo , convertendo una posizione iniziale di circa $ 32.000 in $ 400.000 . Il ricercatore Andrew 10 GWEI ha evidenziato modelli di finanziamento insoliti in questo account.
Entrambi i portafogli che hanno finanziato l'account Polymarket hanno ricevuto depositi da Coinbase e hanno trasferito i fondi direttamente sulla piattaforma , senza altre attività.
"Ho notato che il secondo portafoglio (2i7HJJ) è stato finanziato da Coinbase con 252,39 SOL il 1° gennaio alle 23:53 UTC. Ho deciso di controllare tutti i depositi su Coinbase nel giorno precedente il prelievo dal portafoglio dell'insider e ho trovato una corrispondenza con una precisione del 99%. BCcTrxcowNeUqhr4yPtAMy5PhhQ5eD8hsjHYmMS8FaV8 (STVLU.SOL) – da questo portafoglio è stato effettuato un deposito su Coinbase tramite un indirizzo di deposito di 252,91 SOL il 1° gennaio alle 00:48 UTC, ovvero circa 23 ore prima del prelievo sul portafoglio dell'insider", ha spiegato Andrew.
L'analista ha inoltre sottolineato che un portafoglio conteneva nomi di dominio simili a "Steven Charles". Ciò ha suscitato paragoni con Steven Witkoff, il co-fondatore di World Liberty Financial.
"Ho notato che questo portafoglio aveva diversi domini ENS registrati: STVLU.SOL e StCharles.SOL. E il primo finanziatore – ES6SiK66UZcsPevTgfVtKtay4o1vWUepeVvb5kfWnJXF con ENS Solhundred.sol. Passando a quest'ultimo, vediamo transazioni per 11 milioni di dollari con qualcuno con ENS Stevencharles.sol (22Tqm7fBbrGb5XmT9UkcZhSPjT1Q1DMBatacpmsJGkUz) Steven Charles – o Steven Charles Witkoff(?), uno dei co-fondatori di World Liberty Finance (WLFI), ovvero una persona che potenzialmente aveva accesso a informazioni privilegiate", aggiunge il post.
Infine, Andrew ha evidenziato cosa è successo dopo la chiusura della scommessa su Polymarket. Le vincite sono state prelevate su Coinbase. Poche ore dopo, circa 170.000 dollari in Fartcoin sono stati prelevati da Coinbase sul "wallet STVLU.sol (stcharles.sol)".
Bubblemaps contesta la logica di connessione
La piattaforma di analisi blockchain Bubblemaps ha contestato l'analisi , affermando che la logica non regge.
"Questo deve finire. L'analisi interna di Polymarket è fuori controllo. Alcuni post collegano l'insider di Polymarket a Maduro a un cofondatore di WLFI. Sembra una cosa esplosiva, ma la logica è debole", ha affermato la piattaforma.
Bubblemaps ha affermato che l'intervallo di un giorno tra i trasferimenti è insignificante. Inoltre, ha sostenuto che concentrarsi esclusivamente sugli afflussi SOL ignora i potenziali depositi in altri asset, come USDC o ETH.
Hanno inoltre osservato che i fondi potrebbero provenire da bonifici bancari o da depositi multipli di minore entità, rendendo il collegamento speculativo. Secondo il post,
"Affermare che "un indirizzo corrisponde con una precisione del 99%" è pura e semplice esca per click. In realtà, migliaia di wallet potrebbero rientrare in questo schema."
Andrew 10 GWEI ha risposto in un post dettagliato. L'analista ha chiarito che la sua analisi offriva un'ipotesi prudente piuttosto che un'accusa diretta.
"Ho usato specificamente la formulazione 'Potrebbe rivelarsi qualcuno collegato a Steven Charles Witkoff', il che chiarisce che si tratta più di speculazioni e congetture che di un'accusa diretta. È una formulazione sufficientemente cauta che lascia spazio al dubbio e sottolinea la natura ipotetica dell'affermazione. Eppure lei l'ha ignorato", ha commentato l'analista.
Secondo Andrew, la "corrispondenza del 99%" a cui si fa riferimento nel suo post si applicava esclusivamente alla somiglianza degli importi delle transazioni. Ha anche difeso la necessità di concentrarsi su SOL rispetto alle stablecoin. L'analista ha spiegato che passare da USDC a SOL e tornare a USDC su Polymarket sarebbe stato inefficiente.
Pur riconoscendo che l'intervallo di 23 ore tra deposito e prelievo potrebbe essere una coincidenza, ha indicato altri fattori, tra cui nomi sui social network simili a "Steven Charles" e successivi trasferimenti di vincite Polymarket, come ulteriori coincidenze.
Andrew ha sottolineato che le sue osservazioni non costituiscono una prova e che solo Coinbase poteva confermare o negare qualsiasi collegamento tramite i dati KYC.
Il post Bubblemaps respinge le affermazioni che collegano Polymarket Trader al co-fondatore di WLFI, scatenando il dibattito è apparso per la prima volta su BeInCrypto .