Un giudice federale di Manhattan ha respinto una causa intentata per ritenere Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, e il suo fondatore responsabili di aver presumibilmente finanziato quelli che a loro dire erano gruppi terroristici.
Venerdì il giudice distrettuale statunitense Jeannette Vargas ha archiviato il caso, stabilendo che le 535 persone che hanno intentato la causa, vittime e familiari delle vittime, non sono riuscite a presentare argomentazioni legali convincenti.
I querelanti avevano accusato Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao di aver consentito ai gruppi di opposizione di compiere 64 attacchi in tutto il mondo.
Il giudice Vargas ha affermato che i querelanti non hanno dimostrato che Binance e Zhao fossero collegati agli attacchi, che vi avessero preso parte o che avessero tentato di provocarli.
Ha osservato che, anche se Binance e Zhao avevano una certa conoscenza generale del fatto che l'exchange veniva utilizzato per trasferire denaro per gruppi di resistenza, il loro collegamento con tali gruppi avveniva solo tramite account sulla piattaforma.
Il caso si è incentrato sulle affermazioni secondo cui centinaia di milioni di dollari in criptovalute sarebbero transitati attraverso Binance da e verso organizzazioni straniere, tra cui Hamas, Hezbollah e al Qaeda.
I querelanti hanno inoltre affermato che miliardi di dollari di transazioni che coinvolgevano utenti iraniani sono finiti a beneficio di gruppi che hanno compiuto attacchi tra il 2017 e il 2024.
Il giudice ha inoltre criticato il modo in cui è stata strutturata la causa, definendo la denuncia di 891 pagine "totalmente inutile". Ha affermato che i querelanti potrebbero rivederla e ripresentarla.
Il Senato alza la pressione
Anche se la causa è stata respinta, Binance continua a subire pressioni da parte di Washington.
Come riportato da Cryptopolitan, il senatore Richard Blumenthal del Connecticut, il principale esponente democratico della sottocommissione permanente del Senato sulle indagini, ha scritto al CEO di Binance Richard Teng con una serie di domande pungenti .
Blumenthal ha fatto riferimento a resoconti del Wall Street Journal, del New York Times e di Fortune, secondo cui il personale addetto alla conformità di Binance avrebbe scoperto due partner aziendali, Hexa Whale e Blessed Trust, che sarebbero stati utilizzati per riciclare denaro e condurre affari con entità legate all'Iran e alla Russia.
Gli investigatori interni avrebbero documentato la destinazione di 1,7 miliardi di dollari a organizzazioni sostenute dall'Iran, come i ribelli Houthi nello Yemen, nonché pagamenti ai dipendenti della "flotta ombra" russa di petroliere che hanno eluso le sanzioni.
Il senatore ha inoltre messo in dubbio il presunto licenziamento dei dipendenti che hanno scoperto questi problemi, sostenendo che l'entità dei trasferimenti e gli inspiegabili licenziamenti mettono in dubbio l'impegno di Binance a rispettare le normative.
Binance risponde
Binance ha reagito con fermezza. In una risposta formale alla lettera di Blumenthal del 24 febbraio 2026, la società ha definito le notizie dei media "false, infondate e diffamatorie".
Binance afferma di vietare agli utenti iraniani di utilizzare la piattaforma e di avere un rigoroso sistema di controllo della conformità con oltre 1.500 dipendenti in tutto il mondo.
Dopo essere stata informata dalle autorità competenti, l' azienda ha affermato di aver avviato un'indagine proattiva sui due partner specificati e di aver rimosso entrambe le entità dalla piattaforma.
Il 13 agosto 2025 è stata rimossa Hexa Whale, mentre nel gennaio 2026 è stata rimossa Blessed Trust.
Inoltre, Binance ha negato che gli investigatori siano stati licenziati per aver sollevato problemi con sanzioni o conformità. Secondo una portavoce, alcuni dipendenti si sono dimessi spontaneamente, ma uno è stato licenziato per aver divulgato dati interni degli utenti senza autorizzazione.
Questo tira e molla arriva dopo anni di problemi legali e di reputazione per la borsa.
Nel 2023, Zhao si dichiarò colpevole di riciclaggio di denaro e si dimise dal suo incarico, scontando quattro mesi di carcere. In seguito fu graziato dal presidente Donald Trump, che affermò che Zhao era stato perseguitato ingiustamente.
Binance ha dichiarato di aver investito centinaia di milioni di dollari nel miglioramento dei propri sistemi. L'azienda ha osservato che tra gennaio 2024 e luglio 2025, la sua esposizione a wallet legati ad attività illegali è diminuita di quasi il 97%.
Negli atti processuali, Binance e Zhao hanno accusato i querelanti di aver tentato di usare la precedente sanzione penale di 4,32 miliardi di dollari inflitta all'azienda come trampolino di lancio per richiedere un risarcimento danni triplo.
Nel frattempo, Zhao si è difeso sui social media, affermando che non c'è "nessun motivo" per cui un exchange centralizzato debba avere legami con questi gruppi, poiché tali utenti generano entrate dalle commissioni scarse o nulle.
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