Secondo Fortune , Binance ha licenziato almeno cinque membri del suo team di indagini sulla conformità dopo che avevano segnalato internamente transazioni per un valore di oltre 1 miliardo di dollari presumibilmente legate a entità iraniane.
Secondo quanto riportato, le transazioni sono avvenute tra marzo 2024 e agosto 2025. Come riportato, sono state instradate utilizzando la stablecoin USDT di Tether sulla blockchain di Tron.
USDT su Tron: un modello familiare per l'Iran?
I licenziamenti sarebbero iniziati alla fine del 2025. Molti dei dipendenti licenziati avevano precedenti nelle forze dell'ordine e ricoprivano ruoli investigativi di alto livello.
Fortune ha riferito che almeno altri quattro membri senior del personale addetto alla conformità hanno lasciato l'azienda o sono stati licenziati negli ultimi mesi.
I flussi segnalati, pari a 1 miliardo di dollari, erano denominati in USDT e transitavano attraverso la rete Tron. Questa combinazione è emersa ripetutamente nelle recenti azioni di applicazione delle sanzioni riguardanti attività legate all'Iran.
All'inizio di questo mese, l' Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due exchange di criptovalute registrati nel Regno Unito, Zedcex e Zedxion. Si presume che gli exchange abbiano elaborato transazioni per quasi 1 miliardo di dollari legate al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran .
Secondo i report dell'OFAC e dell'analisi blockchain citati da TRM Labs e Chainalysis, gran parte di tale attività ha coinvolto anche USDT su Tron.
Separatamente, BeinCrypto ha riferito a gennaio che la banca centrale iraniana ha accumulato oltre 500 milioni di dollari in USDT a causa della pressione sul rial iraniano. La società di analisi blockchain Elliptic ha affermato che gli acquisti miravano probabilmente a garantire liquidità in valuta forte al di fuori del sistema bancario tradizionale, creando di fatto una riserva parallela di dollari.
Nel complesso, questi casi dimostrano come le stablecoin, in particolare USDT, siano diventate centrali nei flussi finanziari transfrontalieri legati all'Iran.
Binance non ha confermato pubblicamente che le presunte transazioni legate all'Iran abbiano violato le leggi sulle sanzioni, né alcun ente regolatore ha annunciato nuove misure coercitive nei confronti della società in relazione a questa segnalazione.
Tuttavia, l'episodio si svolge nel contesto di un esame più ampio dell'infrastruttura delle stablecoin e del ruolo degli exchange nei regimi di sanzioni geopolitiche.
L'articolo Binance licenzia gli investigatori dopo la scoperta di flussi di USDT da 1 miliardo di dollari collegati all'Iran è apparso per la prima volta su BeInCrypto .