Un giudice federale di Manhattan ha respinto una causa civile che accusava Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, e il suo fondatore Changpeng Zhao, popolarmente noto come CZ, di aver facilitato il finanziamento di molteplici attacchi terroristici a livello globale. Questo sviluppo rappresenta una vittoria significativa per gli exchange con sede alle Seychelles, il cui impegno nei confronti dei principi AML/CFT è stato recentemente oggetto di seri controlli.
Binance non è complice dell'attacco terroristico nonostante le transazioni illecite, stabilisce la Corte
Secondo un rapporto della Reuters del 7 marzo, circa 535 querelanti, tra cui vittime e parenti di alcuni attacchi terroristici avvenuti tra il 2017 e il 2024, hanno intentato una causa contro Binance, sostenendo che l'exchange di criptovalute ha consentito a organizzazioni terroristiche straniere (FTO) di utilizzare la sua piattaforma di trading per finanziare le loro operazioni.
I ricorrenti hanno intentato una causa per risarcimento danni, sostenendo che CZ e Binance hanno consentito a queste organizzazioni di libero scambio, tra cui Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, la Jihad islamica palestinese e la Guardia Rivoluzionaria iraniana, di spostare centinaia di milioni di dollari in asset digitali, finanziando così 64 attacchi terroristici in tutto il mondo. Nel frattempo, hanno anche accusato Binance di aver permesso a cittadini iraniani di inviare miliardi di dollari sull'exchange nonostante una sanzione statunitense in vigore che ne vieta i servizi a tutti i residenti nel paese mediorientale.
Tuttavia, la giudice Jeannette Vargas ha ritenuto infondate le affermazioni del querelante. Nella sentenza del 6 marzo, la giudice Vargas ha affermato che il rapporto di Binance e Zhao con le FTO menzionate era semplicemente "a distanza di sicurezza", in quanto queste entità si limitavano a eseguire transazioni sull'exchange. Inoltre, sebbene l'exchange di criptovalute potesse plausibilmente essere a conoscenza di queste transazioni, la giudice ha sottolineato che le accuse non dimostravano una causa diretta tra la condotta dell'exchange e gli specifici attacchi elencati.
Ciononostante, ai querelanti sono stati concessi 60 giorni per presentare una denuncia modificata, che potrebbe essere presentata con dati più concreti incentrati sui tempi delle transazioni, sui proprietari dei wallet e sulle possibili relazioni con gli attacchi elencati.
Binance annega nei controlli di conformità AML/CFT
In particolare, la recente archiviazione del caso arriva in un periodo di forte controllo per l'exchange Binance. Più di recente, il senatore democratico Richard Blumenthal, membro del comitato investigativo del Dipartimento per la Sicurezza Interna del Senato, ha aperto un'indagine preliminare sull'exchange a seguito di segnalazioni di transazioni per 1,7 miliardi di dollari collegate all'Iran sull'exchange. Binance ha fermamente negato le accuse, definendo l'inchiesta falsa, infondata e diffamatoria.
Nel frattempo, il senatore Chris Van Hollen, insieme ad altri nove legislatori, ha esortato il Dipartimento di Giustizia e del Tesoro degli Stati Uniti ad avviare un'indagine più ampia sulle sanzioni di Binance e sulle pratiche di conformità antiriciclaggio. Questa ondata di attacchi arriva due anni dopo che l'exchange ha ottenuto un patteggiamento iniziale di 4,3 miliardi di dollari da entrambe le agenzie per non aver implementato il sistema di controllo antiriciclaggio obbligatorio sulla sua piattaforma.
