Il principale scambio internazionale di criptovalute Binance ha respinto le affermazioni secondo cui avrebbe fornito alle autorità di regolamentazione russe i dati degli utenti sulle donazioni di criptovalute legate all'opposizione del presidente Putin.
Reuters afferma che Binance ha condiviso i dati degli utenti con l'intelligence russa
Secondo un rapporto di Reuters di venerdì, nell'aprile 2021, il capo di Binance per l'Europa orientale e la Russia, Gleb Kostarev, ha incontrato l'unità di intelligence finanziaria russa, Rosfinmonitoring (Rosfin).
Secondo quanto riferito, l'ente governativo avrebbe chiesto a Kostarev di fornire loro i dati dei clienti, inclusi nomi e indirizzi, che avrebbe utilizzato per tracciare i bitcoin donati al leader dell'opposizione russa Alexei Navalny. Si ritiene che il capo regionale di Binance abbia obbedito, dicendo in seguito a un collega che non aveva "molta scelta".
Rosfin opera come braccio del Servizio di sicurezza federale russo (FSB). L'FSB, l'agenzia dei servizi segreti successore del KGB, è il luogo in cui è iniziata la carriera del presidente Vladimir Putin.
Navalny ha raccolto milioni in donazioni di bitcoin tra dicembre 2016 e febbraio 2021 nel tentativo di aiutare la sua fondazione FBK a smascherare la corruzione nel regime di Putin. Le donazioni sono salite alle stelle sia dopo che è stato avvelenato e poi gettato in prigione. La FBK di Navalny è stata classificata come organizzazione terroristica da Rosfin.
Binance risponde
Binance si è difeso da quelle che considera false accuse di Reuters .
"I suggerimenti che Binance abbia condiviso i dati degli utenti, incluso Alexei Navalny, con l'FSB russo, le agenzie controllate e le autorità di regolamentazione russe sono categoricamente falsi", ha scritto il gigante delle criptovalute in una dichiarazione di venerdì.
Binance ha notato di aver attivamente esercitato pressioni sui regolatori russi per creare un quadro normativo per la criptovaluta prima dell'invasione dell'Ucraina da parte di Putin a febbraio. Binance ha anche affermato che gli scambi di criptovalute regolamentati devono lavorare fianco a fianco con i funzionari del governo. “Oggi, qualsiasi governo o agenzia delle forze dell'ordine nel mondo può richiedere i dati degli utenti a Binance purché sia accompagnato dall'autorità legale adeguata. La Russia non è diversa".
Lo scambio globale, tuttavia, afferma di aver sospeso qualsiasi iniziativa di costruzione di relazioni con il governo russo dopo il suo attacco militare e di non aver firmato accordi speciali con i funzionari di Putin. Binance ha anche aggiunto che "si riserva il diritto di rifiutare le richieste delle forze dell'ordine se non resistessero al controllo".
Kostarev, sulla sua pagina Facebook, ha dichiarato che era "una bugia assoluta" che lui e Binance Exchange "avessero fatto trapelare i dati di Navalny o degli utenti a Rosfin o all'FSB".
Binance ha anche pubblicato la corrispondenza e-mail tra Reuters e i suoi rappresentanti, che facevano parte dei risultati dell'indagine. La società ha inoltre affermato che avrebbe scritto un reclamo formale alla testata giornalistica, citando clamore e giornalismo sensazionalista.
La notizia arriva poco dopo che Binance ha annunciato limitazioni per i clienti russi con saldi superiori a 10.000 euro , in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. I conti limitati sono stati impostati in modalità di solo prelievo e non saranno in grado di depositare fondi o negoziare.