Il detective delle criptovalute ZachXBT ha messo in guardia contro un gruppo di truffatori che stanno tentando di attirare più vittime utilizzando milioni di fondi rubati in un nuovo schema.
L'indagine ha scoperto che lo stesso gruppo che ha rubato da progetti come Magnate, Kokomo, Lendora e Solfire è ora tornato con un nuovo progetto su Blast, Leaper Finance.
Rete di truffe multimilionarie Rug Pull
Secondo le scoperte di ZachXBT divulgate in un thread su X, il gruppo ha una storia di esecuzione di rug pull ed è responsabile di quelli che hanno preso di mira gli utenti di Magnate (6,5 milioni di dollari), Kokomo (4 milioni di dollari), Solfire (4,8 milioni di dollari) e Lendora.
"In passato lasciavano che il TVL crescesse fino a 7 cifre prima di rubare tutti i fondi degli utenti depositati nel protocollo e falsificare i documenti KYC + utilizzare società di revisione di basso livello." ZachXBT ha rivelato
Il gruppo ha ampliato le sue operazioni su varie reti blockchain, lanciando truffe su piattaforme come Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum e Avalanche.
Avviso community: il gruppo di truffatori che ha rubato 8 fichi con Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, ecc. è tornato con un nuovo progetto su Blast @Leaperfinance
La settimana scorsa hanno finanziato un discorso su Blast con circa 1 milione di dollari di fondi riciclati dai tappeti precedenti e hanno iniziato ad aggiungere liquidità… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
– ZachXBT (@zachxbt) 14 aprile 2024
ZachXBT li ha anche collegati a truffe che coinvolgono Hash DAO, Glori Finance e ZebraDAO. Complessivamente, le perdite loro attribuite superano i 20 milioni di dollari.
In un post successivo che fa riferimento a ZebraDAO, ZachXBT ha avvertito gli utenti di "Ritirare immediatamente le proprie risorse se si hanno fondi depositati in questo protocollo".
Nota inoltre che i tre progetti truffa sono tutti fork del Compound V2, affermando che un esame dei principali stakeholder GLORI ha rivelato che hanno aggiunto liquidità utilizzando i fondi ottenuti dalla frode Crolend/HashDAO/HellHoundFi.
I truffatori colpiscono ancora
Nella loro truffa più recente, il gruppo è riemerso con un nuovo schema che coinvolge Leaper Finance di Blast. Secondo quanto riferito, i presunti autori hanno iniettato quasi 1 milione di dollari, acquisito attraverso precedenti truffe, in un indirizzo Leaper Finance sulla rete Blast, aumentando la liquidità per attirare vittime ignare.
In seguito alla scoperta dei legami di Leaper Finance con le truffe, il gruppo ha risposto a ZachXBT, schernendo l'investigatore e rivelando un "lancio di token". "Bel lavoro! I miei compagni qui a Lazarus ti temono e tuttavia ti ammirano!” hanno affermato, riferendosi al famigerato collettivo di hacker nordcoreano noto come Lazarus.
Aggiornamento: il truffatore ha iniziato a trollare prima di disattivare entrambi gli account Leaper Finance e Glori Finance X.
Anche tutti e tre i siti web dei progetti menzionati sono ora offline. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq
– ZachXBT (@zachxbt) 14 aprile 2024
Nel frattempo, gli account Leaper Finance e Glori Finance X sono stati disattivati e i siti Web associati a questi progetti sono stati messi offline.
Secondo un rapporto del 29 febbraio della società di sicurezza Web3 Immunefi, più di 200 milioni di dollari in criptovalute sono andati persi a causa di hack e tentativi di violazione di 32 incidenti separati durante i primi due mesi del 2024.
Ciò rappresenta un aumento del 15,4% rispetto al periodo corrispondente del 2023, durante il quale furono rubati 173 milioni di dollari in criptovalute.
Il post Avvertenza: gruppi dannosi che minacciano le reti Layer-2 sono apparsi per la prima volta su CryptoPotato .