Le autorità di intelligence indiane hanno arrestato un residente russo accusato di coinvolgimento con Garantex, un exchange di criptovalute. Si dice che lo scambio aiuti entità criminali come terroristi e trafficanti di droga a riciclare il loro denaro.
La polizia dello stato indiano del Kerala ha arrestato un cittadino lituano ricercato negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Aleksej Besciokov di cospirazione nella gestione di un exchange di criptovalute senza licenza.
Le autorità indiane arrestano un amministratore di exchange di criptovalute con legami con la Russia
La principale agenzia investigativa indiana ha riferito che Aleksej Besciokov è stato arrestato martedì nello stato meridionale del Kerala. L'agenzia ha rivelato che l'imputato era ricercato negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Besciokov di gestire uno scambio di criptovalute che aiutava i criminali informatici a riciclare denaro e a violare le sanzioni.
La CBI ha arrestato l'amministratore del cambio criptovaluta Aleksej Besciokov, un cittadino lituano ricercato dalle autorità statunitensi, del Kerala.
È accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di violazione delle sanzioni. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY
– Abhishek Jha (@abhishekjha157) 13 marzo 2025
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che era uno degli amministratori di Garantex ed era responsabile della revisione e dell'approvazione delle transazioni. Il dipartimento ha affermato che l’imputato risiedeva in Russia, ma non era ancora chiaro quando si fosse trasferito in India.
Il Central Bureau of Investigations indiano ha commentato in un comunicato di aver emesso un mandato di arresto provvisorio contro l'imputato su richiesta del governo degli Stati Uniti. Ha aggiunto che Besciokov aveva pianificato di fuggire dall'India prima del suo arresto.
Ha aggiunto che Besciokov sarà presentato davanti al tribunale di Delhi, che deciderà quando sarà estradato negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato di aver collaborato con Finlandia e Germania per smantellare l'exchange di criptovalute.
Ha aggiunto che Garantex ha elaborato almeno 96 miliardi di dollari in transazioni crittografiche dal 2019. Il dipartimento ha inoltre affermato che Garantex ha ricevuto milioni di proventi criminali che sono stati successivamente dirottati per finanziare diversi crimini, tra cui terrorismo, traffico di droga e hacking.
Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che Besciokov era a conoscenza delle attività illegali avvenute sull'exchange e ha cercato di nasconderle fino al 2025. Ha citato un caso in cui le forze dell'ordine russe hanno cercato i registri di un conto registrato a nome del suo co-fondatore; gli imputati hanno fornito agli agenti informazioni incomplete. Il dipartimento ha affermato che i funzionari dell'exchange hanno affermato che l'account non è stato verificato nonostante lo abbia associato ai documenti di identificazione personale di Serda.
Ha evidenziato che l'exchange di criptovalute Garantex aiuta a riciclare fondi da gruppi di ransomware come Black Basta, Conti e Play.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma di aver sequestrato i siti web dei domini che supportavano le operazioni di Garantix
Il dipartimento ha annunciato il 6 marzo che le forze dell'ordine degli Stati Uniti, compresi i servizi segreti, avevano sequestrato tre domini di siti Web utilizzati per supportare le operazioni di Garantex. Ha osservato che il loro sequestro impedirebbe che i siti vengano utilizzati per ulteriori crimini. Il dipartimento ha sottolineato che chiunque avesse visitato i siti web avrebbe ricevuto una notifica che informava che i domini erano stati sequestrati dalle forze dell'ordine.
Ha aggiunto che le forze dell'ordine statunitensi avevano ottenuto copie precedenti dei server di Garantix, compresi i database contabili e dei clienti. Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato di aver congelato oltre 26 milioni di dollari utilizzati per portare avanti le attività di riciclaggio di denaro di Garantex.
Ha inoltre osservato che le accuse di riciclaggio di denaro comportano una pena detentiva massima di vent'anni. Il dipartimento ha aggiunto che l'associazione a delinquere finalizzata alla gestione di attività di transazione monetaria senza licenza prevede una pena detentiva massima di cinque anni.
Garantex è stata sanzionata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel 2022. I documenti del tribunale hanno rivelato che, nonostante l'ampia pubblicità delle sanzioni e la conoscenza degli amministratori, i funzionari dell'exchange hanno continuato le loro operazioni.
Besciokov e i suoi soci hanno successivamente riprogettato le operazioni dell'exchange per eludere le sanzioni. Si dice che l’exchange abbia indotto le aziende americane a collaborare con esso.
Il dipartimento ha rivelato che Garantix ha spostato i suoi portafogli operativi di criptovaluta su diversi indirizzi di valuta virtuale. Ha aggiunto che ciò ha reso difficile per gli scambi di criptovalute con sede negli Stati Uniti identificare e limitare le transazioni con i conti di Garantix.
Il Dipartimento di Giustizia ha osservato che Garantex ha continuato le sue operazioni negli Stati Uniti senza registrarsi presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) come richiesto dalla legge.
Si prevede che gli Stati Uniti perseguiranno l'estradizione di Besciokov nel distretto orientale della Virginia. La settimana scorsa, i funzionari degli Stati Uniti hanno accusato Besciokov e il cofondatore russo di Garantex, Aleksandr Mira Serda, di riciclaggio di denaro. I funzionari hanno affermato che Besciokov ha mantenuto l'exchange online e la sua infrastruttura in funzione.
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