Lunedì Binance è stata citata in giudizio da oltre 300 vittime e famiglie legate agli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele, accusando direttamente la società, il fondatore Changpeng "CZ" Zhao e il dirigente senior Guangying Chen di "aver consapevolmente facilitato" i pagamenti in criptovaluta per Hamas, Hezbollah e altre organizzazioni terroristiche designate dagli Stati Uniti.
Per sporgere denuncia, i querelanti si avvalgono del Justice Against Sponsors of Terrorism Act, una clausola dell'Anti-Terrorism Act.
La causa di 284 pagine, ampiamente esaminata da Cryptopolitan, sostiene che la piattaforma Binance ha elaborato oltre 1 miliardo di dollari in transazioni in criptovalute legate a quei gruppi terroristici.
Nella documentazione si afferma che prima degli attacchi, in cui sarebbero morte 1.200 persone e 250 ostaggi, Binance aveva già permesso che centinaia di milioni di dollari finissero nelle mani di Hamas e dei suoi alleati.
La causa sostiene l'attività legata ad Hamas dopo la dichiarazione di colpevolezza di Binance
Questa nuova denuncia va oltre quanto reso pubblico dal governo degli Stati Uniti quando CZ si è dichiarato colpevole di violazioni in materia di riciclaggio di denaro nel 2023.
All'epoca, Binance accettò di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni e ammise in un post sul blog di aver commesso "violazioni penali storiche".
Anche CZ si è dimesso dalla carica di CEO e ha scontato quattro mesi di carcere prima di essere graziato dal presidente Donald Trump, ora di nuovo in carica. Guangying Chen non è stato incriminato in quel caso.
La causa sostiene che Binance abbia continuato a consentire attività sospette anche dopo tale dichiarazione di colpevolezza. Descrive i wallet specifici utilizzati da Hamas, Hezbollah, Jihad Islamica Palestinese e Corpo delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran, e afferma che l'azienda era a conoscenza dell'esistenza di account di questi gruppi.
La denuncia accusa Binance di "strutturarsi intenzionalmente come rifugio per attività illecite", affermando che i fondi in quei conti "potrebbero prevedibilmente essere utilizzati per commettere attacchi terroristici". I querelanti sostengono che alcuni di quei fondi erano in uso dopo la dichiarazione di colpevolezza della piattaforma.
La causa solleva anche un aspetto legato alle operazioni illegali di estrazione dell'oro in Venezuela. Si sostiene che gruppi criminali locali abbiano estratto oro e lo abbiano contrabbandato in Iran, contribuendo a finanziare gli attacchi di Hamas e Hezbollah.
Una donna venezuelana di 26 anni è stata identificata come parte della rete. Avrebbe gestito 177 milioni di dollari in criptovalute e ne avrebbe prelevati 43 milioni in contanti, fungendo da "copertina per la rete di contrabbando di oro di Hezbollah".
Funzionari statunitensi collegano la raccolta fondi in Bitcoin all'ala militare di Hamas
Gli organi di controllo statunitensi, come il Dipartimento di Giustizia e il FinCEN, avevano precedentemente affermato che Binance era a conoscenza del fatto che il braccio militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, aveva raccolto denaro tramite Bitcoin.
Hanno affermato che Binance non ha presentato segnalazioni di attività sospette legate alle attività di raccolta fondi di Hamas. Secondo la legge statunitense, la società avrebbe dovuto impedire a qualsiasi gruppo terroristico di utilizzare il sistema finanziario implementando un adeguato programma antiriciclaggio, controllando i propri utenti e inviando avvisi quando necessario.
Al contrario, la denuncia afferma che Binance ha consentito alle criptovalute di circolare senza restrizioni. Sono in corso battaglie legali per stabilire dove gestire le cause. Binance non ha sede negli Stati Uniti e la giurisdizione è ancora in fase di definizione.
Altre due cause sono in corso a New York e un'altra è pendente in Alabama. Ma il nuovo caso del North Dakota cita due transazioni distinte provenienti da indirizzi IP di Kindred, North Dakota, il che fornisce ai tribunali locali un motivo per mantenerlo.
Nella causa di New York, il giudice John Koeltl ha stabilito il 25 febbraio che le vittime avevano "plausibilmente sostenuto" che Binance "consapevolmente e sostanzialmente aveva contribuito" agli attacchi. Ha concordato sul fatto che la società fosse "generalmente consapevole del suo ruolo nelle attività terroristiche complessive di Hamas e PIJ".
Ha ordinato ulteriori indagini per determinare se New York avesse la giurisdizione appropriata. Binance ha replicato duramente, affermando che il giudice Koeltl "ha applicato erroneamente la legge sul favoreggiamento" e ha affermato che i servizi dell'azienda non hanno "alcun nesso definibile" con l'attività terroristica. I loro avvocati hanno aggiunto che i querelanti non sono riusciti a dimostrare un collegamento diretto con gli attacchi.
Ai sensi dell'Anti-Terrorism Act, le aziende possono essere ritenute responsabili e costrette a pagare il triplo dei danni se si accerta che abbiano fornito "contributo sostanziale" a un atto terroristico. L'elenco delle persone che hanno intentato causa nel Dakota del Nord include i sopravvissuti, i familiari e i patrimoni delle vittime dell'attacco del 7 ottobre.
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