L'Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ha assolto quattro individui nel Victoria dall'accusa di aver commesso reati di riciclaggio di denaro legati a truffe basate sulle criptovalute. Le autorità hanno affermato che gli individui hanno commesso i reati tra gennaio e luglio 2021.
Tra i colpevoli figurano Dimitrios Podaridis, Bassilios Floropoulos, Peter Delis e Harry Tsalikidis. L'ASIC ha rivelato che le quattro truffe agevolate hanno preso di mira singoli investitori australiani che offrivano prodotti finanziari fraudolenti, come obbligazioni fraudolente.
L'Australia registra un'impennata di truffe sugli investimenti
L'agenzia governativa non ha specificato se i quattro fossero direttamente coinvolti nelle truffe sugli investimenti. Ha solo affermato che gli individui hanno utilizzato in modo sconsiderato i proventi di reato, senza preoccuparsi se quei fondi fossero effettivamente proventi di reato.
Secondo l'ASIC, i colpevoli hanno utilizzato siti web di investimento fittizi e annunci pubblicitari su Facebook per attrarre investitori. Avrebbero offerto investimenti con durate da 1 a 10 anni, con rendimenti fissi compresi tra il 4,5% e il 9,5% annuo.
Le vittime hanno poi depositato fondi su conti bancari australiani gestiti e controllati da Delis, Floropoulos e Podaridis. L'ASIC ha affermato che il trio ha trasferito i fondi su conti bancari offshore e exchange di criptovalute.
Secondo la commissione indipendente, anche Tsalikidis avrebbe preso parte ad attività simili e avrebbe aiutato, favorito o procurato il resto. L'agenzia ha avviato le indagini sugli individui in seguito a una soffiata da parte di consumatori, aziende e istituzioni. Non ha rivelato l'ammontare di denaro presumibilmente riciclato dai quattro individui né il numero delle vittime coinvolte.
Dopo aver completato le indagini, l'ASIC ha deferito la questione al Direttore della Pubblica Accusa del Commonwealth. Ha inoltre annunciato che si terrà un'udienza il 30 ottobre 2025 per decidere se il caso dovrà essere portato a processo.
Podaridis e Floropoulos sono stati accusati ciascuno di 28 capi d'imputazione per coinvolgimento in proventi di reati perseguibili penalmente. Tsalikidis è stato incriminato per 12 reati, mentre Delis è stato accusato di otto capi d'imputazione per traffico di proventi di reati perseguibili penalmente.
Scamwatch ha segnalato un aumento delle truffe sugli investimenti in Australia, con centinaia di milioni di risparmi persi ogni anno. L'azienda ha dichiarato di aver ricevuto oltre 90.000 segnalazioni di truffe solo nel 2025. Queste truffe sono costate agli australiani circa 98 milioni di dollari di perdite, di cui quasi la metà è collegata a truffe sugli investimenti. I truffatori hanno inoltre rubato quasi 213 milioni di dollari nel 2024, principalmente attraverso falsi schemi di investimento.
L'Australia avverte dell'aumento delle truffe agli sportelli bancomat con criptovalute
Anche l'autorità australiana per la lotta ai reati finanziari, AUSTRAC, ha avvertito gli australiani a giugno dell'aumento dei casi di truffe ai bancomat con criptovalute. Il CEO dell'agenzia, Brendan Thomas, ha rivelato che la task force ha monitorato le attività dei clienti per diversi mesi, riscontrando casi di truffe, frodi e altre attività illegali.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ha affermato che la fascia d'età compresa tra i 60 e i 70 anni è stata la più colpita dalle truffe. Questa fascia demografica ha rappresentato il 29% di tutte le transazioni in valore effettuate presso gli sportelli bancomat per criptovalute. AUSTRAC ha dichiarato di stare collaborando con le autorità e i fornitori di sportelli bancomat per criptovalute per contrastare questa attività illegale.
"Questa azione traccia una linea netta e serve da monito per gli altri fornitori di servizi di cambio valuta digitale che non rispettano le proprie responsabilità ai sensi dell'Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act".
-Brendan Thomas, CEO di AUSTRAC.
L'agenzia ha imposto diverse condizioni per proteggere il sistema finanziario da attività sospette, tra cui un limite di 5.000 dollari su depositi e prelievi di contanti. Ha inoltre aggiunto obblighi di due diligence sulla clientela, avvisi di frode e requisiti per un monitoraggio efficiente delle transazioni.
L'AUSTRAC ha inoltre esortato gli exchange di criptovalute a valutare l'imposizione di condizioni simili per limitare lo sfruttamento criminale. L'agenzia ha sostenuto che ciò ridurrebbe la loro esposizione al riciclaggio di denaro e ad altri gravi rischi di criminalità.
L'Australian Cyber Security Center ha riferito che lo scorso anno gli australiani hanno perso circa 3 milioni di dollari a causa di truffe agli sportelli bancomat. L'agenzia ha inoltre affermato di aver ricevuto oltre 150 segnalazioni, tra cui truffe sugli investimenti, estorsioni via email e truffe sentimentali. Ha inoltre affermato che le perdite potrebbero essere maggiori, poiché molte vittime non denunciano tali reati.
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