Si stima che circa l'89% dei pool DEX associati a potenziali schemi di pump-and-dump sembrano essere sfruttati dall'indirizzo che originariamente ha creato il pool. Il restante 11% è probabilmente protetto da indirizzi supportati finanziariamente dal creatore del pool o dal distributore di token. Secondo un nuovo studio, in alcuni casi, la stessa fonte di finanziamento sembra aver sostenuto sia il creatore del pool che lo sfruttatore, indicando un potenziale coordinamento nel prendere di mira gli utenti.
Una volta lanciato un pool DEX, il token associato viene solitamente abbandonato entro un intervallo di tempo che va da pochi giorni a qualche mese. In media, questo processo richiede dai sei ai sette giorni, anche se l'1% dei sospetti schemi di pump-and-dump persiste fino a quattro o cinque mesi, ha rivelato l'ultimo rapporto di Chainalysis condiviso con CryptoPotato .
Nel 2024 sono stati creati più di 3 milioni di token nell’ecosistema blockchain e di essi circa 1,29 milioni, pari al 42,54%, sono stati quotati su un exchange decentralizzato.
Solo l'1,7% dei token 2024 sono scambiati attivamente
Lo scorso anno Ethereum ha dominato la creazione di token, principalmente grazie alla facilità offerta dallo standard ERC-20. Nonostante Ethereum mantenga la sua posizione di blockchain con il maggior numero di token scambiati su DEX, Chainalysis ha osservato un'attività significativa su catene come BNB e Base. Nel 2024, diverse centinaia di migliaia di token sono stati lanciati mensilmente su queste catene, con luglio che ha superato i 400.000 rilasci.
Sebbene l’anno abbia visto un numero enorme di lanci di token, Chainaysis ha scoperto che solo l’1,7% è stato scambiato attivamente nell’ultimo mese. Ciò solleva la questione del perché ci siano così tanti token dormienti. La società di analisi blockchain ha lasciato intendere che uno dei motivi potrebbe essere il fatto che sono stati abbandonati poco dopo il lancio a causa di un interesse insufficiente o della mancata adozione.
D’altro canto, alcuni potrebbero far parte di programmi deliberati a breve termine, sfruttando l’entusiasmo iniziale prima di scomparire, come le strategie di pump-and-dump o i rug pull.
Wash Trading esposto: 2,57 miliardi di dollari di attività
Il wash trading, come gli schemi pump-and-dump, è un altro tipo diffuso di manipolazione del mercato nel settore degli asset digitali. Chainalysis ha utilizzato due approcci euristici, ciascuno dei quali impiega metodologie uniche, per rilevare varie strategie di wash trading e identificare circa 2,57 miliardi di dollari di possibili attività.
Il rapporto spiega che la maggior parte degli studi accademici sul wash trading nel settore delle criptovalute si è concentrata principalmente sugli scambi centralizzati (CEX), dove le motivazioni spesso includono l'aumento dei volumi degli scambi per attirare utenti o migliorare le classifiche. Al contrario, il wash trading sugli scambi decentralizzati (DEX) comporta commissioni sul gas, rendendolo potenzialmente più costoso, sebbene continui a verificarsi.
Le preoccupazioni sul wash trading sono aumentate tra i regolatori e le forze dell’ordine. Il 9 ottobre dello scorso anno, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato accuse contro quattro market maker – ZM Quant, Gorbit, CLS Global e MyTrade – per aver gonfiato artificialmente i volumi degli scambi di token. L’Internal Revenue Service (IRS) ha successivamente scoperto che lo schema coinvolgeva 18 partecipanti e organizzazioni con legami con il Regno Unito e il Portogallo in un’operazione commerciale internazionale.
Il post 89% dei pool DEX sfruttati dai creatori in schemi Pump-and-Dump: Chainalysis è apparso per la prima volta su CryptoPotato .