Uno dei più grandi argomenti che i popolari avversari delle criptovalute hanno contro la decentralizzazione e l'anonimato in Bitcoin e altre criptovalute è il potenziale per truffatori e riciclatori di denaro di dirottare la funzione e sfruttarla per le loro operazioni . Ora, questo si estende agli NFT.
Il rapporto di febbraio di Chainalysis rivela una tendenza crescente di wash trading e riciclaggio di denaro nello spazio NFT. Il wash trading è un metodo illegale per gonfiare la valutazione di un articolo, un'azione o un token di mercato partecipando attivamente alla transazione sia dal lato dell'acquirente che da quello del venditore.
Un tempo peculiari dei progetti di token crittografici durante le prime fasi di sviluppo, i wash trader nell'ecosistema NFT utilizzano la stessa vecchia tattica di creare account cliente autofinanziati per acquistare i loro NFT e creare un senso artificiale del valore che attira eventuali futuri acquirenti ignari. Le indagini di Chainalysis tracciano fino a 8,9 milioni di dollari come profitti ottenuti dal wash trading nel 2021, con un solo wash trader collegato a quasi 100 indirizzi NFT autofinanziati.
Mentre oltre il 58,1% delle famigerate lavatrici NFT rimane in perdita, le attività del restante 41,9% rappresentano il 100% di tutti i profitti registrati. Chainalysis riporta che questo potrebbe essere di più quando vengono presi in considerazione altri blockchain supportati da NFT come Algorand, WAX, FLOW, Ronin e Solana.
L'aumento del riciclaggio nelle NFT
Nel 2020, quando il blocco globale ha stimolato l'uso delle NFT, i sostenitori hanno giurato che sarebbe stata la fine delle tradizionali aste in galleria, come le conoscevamo. Sebbene sembri che gli NFT abbiano decentralizzato le gallerie tradizionali e limitato le visite di persona, hanno fatto ben poco per frenare la brutta tendenza al riciclaggio di denaro che è stata associata ad esso nel corso degli anni. Secondo Chainalysis, negli ultimi sei mesi, quasi 2,4 milioni di dollari sono stati ricondotti a portafogli sospetti e account sanzionati come Chatex.
Sebbene questa cifra rappresenti un misero 0,02% degli 8,6 miliardi di dollari totali di casi di riciclaggio di denaro legati ad Altcoin, stablecoin e DeFi, rappresentano una preoccupazione crescente per un'industria nascente che cerca di creare fiducia da nuovi investitori, riferisce Chainalysis.
Già popolari piattaforme di hosting NFT, OpenSea e Rarible hanno avuto la loro giusta quota di attacchi di hacker.
Ma l'industria da 44,2 miliardi di dollari è ancora scusabilmente giovane e, data la brillantezza e la trasparenza alla base della tecnologia blockchain, non dovrebbe essere difficile per le piattaforme di hosting rintracciare indirizzi sospetti e limitarne l'accesso. Questa potrebbe essere la prima legge su cui l'industria delle criptovalute dovrà concordare nell'interesse della sicurezza e della protezione degli investitori sulla piattaforma.