La società di analisi blockchain Elliptic ha affermato che i suoi ricercatori hanno fatto progressi nello sfruttamento dell'intelligenza artificiale (AI) per rilevare il riciclaggio di denaro in Bitcoin.
Un recente articolo che descrive in dettaglio questa ricerca è stato scritto in collaborazione con ricercatori del Watson AI Lab del MIT-IBM. Elliptic ha rivelato un'identificazione riuscita di proventi illeciti depositati in uno scambio di criptovaluta, nuovi modelli di transazioni di riciclaggio di denaro e portafogli illegali precedentemente non identificati utilizzando un modello di deep learning.
L'azienda ha affermato che i risultati sono già utilizzati per migliorare i propri prodotti.
Smascherare modelli nascosti di riciclaggio di denaro
I dati sottostanti sono stati rilasciati al pubblico. Con oltre 200 milioni di transazioni, questo set di dati consentirà alla comunità di creare nuovi metodi di intelligenza artificiale per identificare le attività illegali di criptovaluta, ha affermato Elliptic in una dichiarazione questa settimana.
Invece di identificare le transazioni effettuate dai criminali, un modello di apprendimento automatico è addestrato a riconoscere i “sottografi”, che sono essenzialmente catene di transazioni che indicano il riciclaggio di Bitcoin. Questo metodo si concentra sull'identificazione di questi sottografi piuttosto che dei portafogli illeciti, consentendo a Elliptic di concentrarsi sul più ampio processo di riciclaggio "multi-hop" invece che sulle specifiche azioni on-chain dei singoli criminali.
Elliptic ha affermato di aver attinto a un exchange di criptovalute non divulgato per verificare se questa tecnica potesse rilevare tentativi di riciclaggio di denaro attraverso di esso. Dei 52 sottografi previsti di "riciclaggio di denaro" che terminano con depositi su questo scambio, 14 sono stati confermati dall'exchange come collegati agli utenti segnalati. In media, meno di un account su 10.000 viene segnalato, il che indica la forte performance del modello.
“Abbiamo appena scalfito la superficie di ciò che è possibile fare in questo campo, ma questo lavoro ha già portato vantaggi agli utenti di Elliptic. Un’ulteriore collaborazione e condivisione dei dati sarà fondamentale per far avanzare ulteriormente queste tecniche e combattere la criminalità finanziaria nei criptoasset”.
Il ruolo dell'intelligenza artificiale nel settore Blockchain
Gli strumenti di intelligenza artificiale stanno lentamente mostrando capacità eccezionali nell’analizzare estesi set di dati per individuare modelli che vanno oltre la percezione umana, come l’identificazione di movimenti di denaro illegali all’interno dell’economia Bitcoin.
Pertanto, non sorprende che gli investimenti di VC nelle startup Web3 e AI abbiano superato i 637 milioni di dollari nel 2023.
In effetti, si prevede che gli agenti IA domineranno il settore blockchain nel 2024 per creare un ecosistema più sicuro ed efficiente, come affermato in un rapporto di Nansen.
Il post L'ellittica sfrutta l'intelligenza artificiale (AI) per reprimere il riciclaggio di denaro tramite Bitcoin è apparso per la prima volta su CryptoPotato .