Roman Sterlingov, il fondatore del mixer crittografico Bitcoin Fog, rischia fino a 20 anni di prigione. Una giuria del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha emesso questo verdetto, segnando un momento significativo nella lotta contro i crimini finanziari digitali.
Il procuratore americano Matthew M. Graves, insieme a un team di alti funzionari, ha annunciato la condanna, sottolineando lo sforzo concertato delle forze dell'ordine per affrontare questo caso complesso.
Il fondatore di Crypto Mixer deve affrontare accuse di riciclaggio di denaro
A 35 anni, Sterlingov fu giudicato colpevole di diverse accuse. Questi includono l'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e la gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Inoltre, il tribunale ha ordinato la confisca di un ingente patrimonio patrimoniale.
Questi beni includono oltre 1.354 Bitcoin e varie altre criptovalute, evidenziando le sostanziali implicazioni finanziarie delle attività criminali di Sterlingov.
Bitcoin Fog, l'operazione guidata da Sterlingov dall'ottobre 2011 all'aprile 2021, ha funzionato come un "mixer" o "tumbler". In sostanza, ha oscurato le origini del Bitcoin ottenuto illecitamente, rendendolo una pietra angolare nelle strategie finanziarie della malavita digitale.
Sorprendentemente, il servizio ha elaborato transazioni per un valore di quasi 400 milioni di dollari, provenienti da varie imprese illegali. Questa operazione si è conclusa solo con l'arresto di Sterlingov, illustrando l'oscura danza tra criminali informatici e forze dell'ordine.
"I criminali della darknet dovrebbero ormai sapere che operazioni come Bitcoin Fog non possono fornire l'anonimato per le transazioni di criptovaluta che sostengono di poter fare. Questa convinzione dimostra che gli Stati Uniti possono e combatteranno l’uso della tecnologia per commettere crimini nel cyberspazio”, ha affermato Graves.
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Bitcoin Fog di Sterlingov si rivolgeva principalmente ai mercati della darknet come Silk Road e AlphaBay. Offriva una parvenza di anonimato per le transazioni Bitcoin, una promessa che attirò una vasta base di utenti in quei mercati.
Questa pratica, tuttavia, era chiaramente illegale secondo la legge statunitense. Il processo ha messo in luce l'ampio coinvolgimento del mixer nel riciclaggio di denaro proveniente da queste piattaforme illecite.
La testimonianza diIlya Lichtenstein, implicata nell'hacking di Bitfinex, ha aggiunto una dimensione critica al caso contro Sterlingov. Le intuizioni di Lichtenstein sull'utilizzo di Bitcoin Fog per nascondere i fondi rubati hanno sottolineato la natura interconnessa delle operazioni di riciclaggio di criptovalute.
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Inoltre, il caso contribuisce alla più ampia discussione su criptovalute e criminalità. Nonostante l’attenzione sulle valute digitali, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti afferma che il contante tradizionale rimane lo strumento principale per il riciclaggio di denaro tra le reti criminali.
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