L'ex capo della consulenza tecnica sulle criptovalute di Elliptic, Tara Annison, ha affermato che le stablecoin hanno sostituito Bitcoin come asset crittografico preferito per le attività criminali, con i mixer che giocano un ruolo sempre più importante.
Parlando l'ultimo giorno all'EthCC 6, Annison ha sostenuto che i criminali preferiscono Tether (USDT) e USD Coin (USDC) perché sono facili da ottenere.
Stablecoin L'attività criminale aumenta su TRON
In particolare, Annison ha affermato che l'attività criminale sembra prosperare sulla rete TRON. L'emittente di USDT Tether ha dichiarato che nel 2019 il suo asset ancorato al dollaro può essere utilizzato su TRON.
“È anche super facile ottenere un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quello che stiamo vedendo ora sono sempre più indirizzi USDT".
D'altra parte, i flussi di Bitcoin (BTC) hanno rappresentato il 19% del volume illecito nel 2022 rispetto al 97% nel 2020. La criptovaluta più vecchia ha rappresentato meno del 10% delle vendite sui mercati darknet nel 2022, ha confermato TRM Labs all'inizio di quest'anno.
Mentre gli emittenti di stablecoin possono congelare i beni presso indirizzi collegati ad attività criminali o terroristiche , i critici della privacy sostengono che questa pratica mina la natura resistente alla censura delle criptovalute.
I legislatori statunitensi hanno reintrodotto la legislazione sulle stablecoin al Congresso dopo che USDT e USDC si sono svincolati da $ 1 più volte negli ultimi 18 mesi. Il disegno di legge europeo sui mercati delle criptovalute limita la spesa in stablecoin, mentre Hong Kong ha affermato che la prossima legislazione fornirà indicazioni sulle stablecoin.
Bridges e Mixer elaborano 4,1 miliardi di dollari di proventi criminali
Secondo Annison , i criminali hanno anche scambiato 4,1 miliardi di dollari in criptovalute utilizzando mixer e bridge, essenzialmente contratti intelligenti che bloccano i token depositati su una blockchain di origine per coniare il loro equivalente su una nuova blockchain.
L'anno scorso, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato diversi indirizzi associati al mixer di Ethereum Tornado Cash. I mixer raccolgono fondi da più utenti, nascondendo le origini dei singoli contributi.
Ad esempio, i criminali possono coniare BTC avvolto su Ethereum (ETH) inviando Bitcoin a un contratto intelligente bridge. Il Bitcoin avvolto compatibile con ERC-20 coniato su Ethereum può quindi essere inviato tramite un mixer compatibile con Ethereum.
Nuove truffe crittografiche in aumento
Rimpicciolendo, un rapporto di TRM Labs all'inizio di quest'anno ha rivelato diverse nuove truffe che i truffatori di criptovalute hanno introdotto nell'ultimo anno.
Scava più a fondo nelle truffe crittografiche più comuni qui .
Uno è uno schema per fingere di essere un venditore di materiale di sfruttamento sessuale che coinvolge minori in cambio di criptovalute. Il criminale se la cava con i fondi dell'acquirente, lasciandoli senza ricorso.
Altre truffe più recenti prevedono di costringere le persone a entrare in call center che truffano gli investitori in criptovalute. Sotto la minaccia della violenza, gli operatori della truffa devono eseguire la macellazione dei maiali per guadagnare soldi per i loro capi.
Le entità corrotte vendono gli exchange underperformer di questi call center attraverso i gruppi di Telegram.
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Il post Criminals Prefer Tether More Than Bitcoin: Elliptic è apparso per la prima volta su BeInCrypto .